Les États-Unis saisissent des domaines de crypto-monnaie liés à un schéma de blanchiment d'argent russe

Le Département de la Justice des États-Unis a saisi les domaines liés à trois échanges de crypto-monnaies qui auraient facilité des transactions illicites d’une valeur de plus de 800 millions de dollars en relation avec des opérations de blanchiment d’argent russe.

Les autorités américaines ont obtenu l’autorisation du tribunal de saisir les domaines de UAPS, PM2BTC et Cryptex. Toute personne qui ouvre ces domaines verra un avis gouvernemental indiquant que le site a été saisi en raison d’une activité illégale.

Dans une déclaration publiée le 26 septembre, le ministère de la Justice américain a inculpé deux ressortissants russes pour avoir prétendument empoché des millions de dollars à partir d’un schéma de blanchiment d’argent prolifique basé sur un réseau de cybercriminels à travers le monde.

Selon des documents de cour non scellés, le DOJ a accusé le ressortissant russe Sergey Ivanov, également connu sous le nom de “Taleon”, d’exploiter divers services de blanchiment d’argent pour des cybercriminels, y compris des groupes de rançongiciels et des trafiquants de drogue du darknet.

Ivanov aurait créé et exploité les services de paiement et de plateforme d’échange russes UAPS, PinPays et PM2BTC, pour traiter environ 1,15 milliard de dollars de transactions d’actifs numériques à des fins de blanchiment d’argent entre juillet 2013 et août 2024.

Cryptex, une autre plateforme d’échange de cryptomonnaies liée au blanchiment d’argent, a également été trouvée pour faciliter des transactions d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, dont 31% sont liées à des activités criminelles.

Les autorités américaines ont saisi les domaines « Cryptex.net » et « Cryptex.one ». Ces sites offriraient l’anonymat à leurs utilisateurs, leur permettant de s’inscrire à des comptes sans fournir d’exigences de conformité en matière de connaissance du client.

Similaire à UAPS et PM2BTC, Cryptex a été annoncé directement aux cybercriminels.

« Travaillant avec nos partenaires néerlandais, nous avons fermé Cryptex, une plateforme d’échange de crypto illégale et récupéré des millions de dollars en cryptomonnaie », a déclaré la procureure générale adjointe Lisa Monaco.

Le ressortissant russe Timur Shakhmametov a également été inculpé pour avoir exploité Joker’s Stash, l’un des plus grands sites de carding de l’histoire, qui vendait des informations volées de cartes de crédit et de débit. Comme Ivanov, Shakhmametov aurait promu le site Web Joker’s Stash et ses détails de carte de paiement volés sur divers forums de cybercriminalité.

Selon le communiqué de presse, une analyse de la blockchain de la cryptomonnaie a révélé que environ 32% de tous les Bitcoin (BTC) tracés manipulés par ces échanges étaient associés à des activités criminelles. Avec plus de 158 millions de dollars de Bitcoin liés à la fraude, plus de 8,8 millions de dollars ont été utilisés pour des paiements de ransomware, et environ 4,7 millions de dollars sont issus des marchés de drogues du darknet.

En collaboration avec le DOJ, le Trésor américain a également sanctionné Ivanov et Cryptex. Pendant ce temps, le Département d’État a offert une récompense de 11 millions de dollars pour des informations menant à l’arrestation de ceux impliqués dans les opérations Ivanov ou Joker’s Stash.