La police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent de crypto-monnaie de 9,7 milliards de dollars

crypto.news

2024-09-20 02:22:34

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Les autorités brésiliennes ont découvert un stratagème de blanchiment de 9,7 milliards de dollars en crypto, arrêtant des suspects dans plusieurs villes dans le cadre d’une importante enquête sur la criminalité financière.

Les autorités brésiliennes ont réprimé un système de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars impliquant des cryptomonnaies dans plusieurs villes, dont São Paulo, Fortaleza et Brasília.

Dans le cadre de la soi-disant “Opération Niflheim”, l’Administration fédérale des revenus et la Police fédérale ont exécuté 23 mandats de perquisition et huit mandats d’arrestation, visant un réseau soupçonné d’utiliser la crypto pour blanchir des fonds issus d’activités criminelles, telles que le trafic de drogue et la contrebande, a révélé la société d’investigation blockchain TRM Labs dans un article de blog daté du 20 septembre.

L’enquête porte sur deux entreprises de Caxias do Sul qui auraient transféré 19 milliards de R$ (environ 3,6 milliards de dollars) et 15 milliards de R$ (2,8 milliards de dollars) entre août 2019 et mai.

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Schéma de blanchiment de cryptomonnaie brésilien | Source : TRM LabsLe schéma impliquait quatre couches, comprenant des évadés fiscaux, des sociétés écrans et des entreprises facilitant les transactions de plateforme d’échange étrangères et de cryptomonnaie. Les fonds blanchis étaient ensuite transférés à l’étranger vers des pays comme les États-Unis, Hong Kong et les Émirats arabes unis.

Les autorités ont découvert que plus de la moitié des dépôts liés aux principaux suspects provenaient de personnes ayant des antécédents criminels, ce qui indique une utilisation généralisée des cryptomonnaies pour faciliter des activités illicites.

TRM Labs

Un tribunal fédéral a gelé 1,58 milliard de dollars de fonds détenus dans des comptes bancaires et des plateformes d’échange de cryptomonnaies, bien que le rapport n’ait pas précisé quelles plateformes étaient concernées. Au total, la police fédérale a signalé que plus de 9,7 milliards de dollars avaient été blanchis depuis le début de l’enquête en 2021, soulignant le rôle important joué par les cryptomonnaies dans la facilitation des crimes financiers au Brésil.

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