La police indienne enquête sur une escroquerie d'investissement de 10 millions de roupies dans les crypto-monnaies avec un lien présumé avec Hong Kong

La police indienne enquête sur l’application de trading de crypto-monnaie “Datameer”, qui aurait dupé au moins 700 habitants pour un montant d’au moins 10 millions de roupies.

Selon un rapport local, le schéma a promis des rendements allant jusqu’à 50% aux investisseurs crédules qui ont été informés que leurs fonds étaient investis dans des crypto-monnaies.

Une fois que les investisseurs ont transféré leur argent via l’application frauduleuse, l’application s’est fermée et les escrocs ont disparu. Pendant le temps où elle était active, l’escroquerie a réussi à tromper les investisseurs de plus de 10 millions de INR (environ 119 000 $).

L’Inde a connu une augmentation de la demande de crypto-monnaie malgré un manque de réglementation solide en matière de crypto-monnaie et un régime fiscal punitif, le pays parvenant à se hisser en tête de l’indice d’adoption mondiale de la crypto-monnaie de Chainalysis en 2024. Cependant, cet appétit croissant pour les crypto-monnaies a ouvert la porte aux escrocs qui exploitent l’engouement.

L’application Datameer, qui aurait fait surface en avril 2024 et aurait été active pendant cinq mois, a réussi à attirer à la fois de petits et de grands investissements, a noté le surintendant de police et le responsable de la Cyber Wing, Pankaj Kumar Rasgania.

« Les escrocs ont attiré des individus crédules via les médias sociaux, les incitant à investir dans un schéma avec des promesses de rendements énormes en peu de temps », a-t-il ajouté.

Les enquêtes préliminaires suggèrent que les auteurs de l’application sont répartis dans tout le pays, certains éléments indiquant des liens à Hong Kong. Les autorités coopèrent actuellement avec des experts en cybercriminalité des forces de police de tout le pays, et plus d’informations seront divulguées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête.

Des escroqueries telles que celles-ci ont suscité des inquiétudes en raison de leurs liens internationaux potentiels, notamment avec des régions en Chine. Des connexions similaires sont déjà apparues dans d’autres affaires investiGated par les autorités indiennes.

En mars dernier, la Direction de l’exécution (ED) a déposé un acte d’accusation contre 299 entités, dont des individus d’origine chinoise, en vertu des lois de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces entités étaient liées à une application mobile appelée « HPZ Jeton », qui aurait trompé les investisseurs en leur promettant des rendements élevés issus de l’exploitation minière de cryptomonnaies.

Dans un autre cas, des escrocs crypto ont trompé un médecin en Inde en lui faisant transférer plus de 35 000 $ dans une escroquerie de colis de drogues. Les autorités ont découvert que les fonds volés avaient été acheminés à travers plusieurs comptes bancaires, échangés contre des cryptomonnaies et transférés vers des comptes en Chine et à Taïwan.