La FCA accuse un homme d'exploiter des distributeurs automatiques de crypto-monnaie qui ont traité 3,4 millions de dollars

La FCA a accusé un homme de Londres d’exploiter illégalement plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaie sans enregistrement, traitant des millions de transactions.

L’autorité de conduite financière du Royaume-Uni a inculpé un homme londonien, Olumide Osunkoya, d’exploitation illégale de distributeurs automatiques de crypto sans l’enregistrement nécessaire, marquant la première poursuite pénale de l’autorité de régulation impliquant une activité crypto non enregistrée.

Dans un communiqué de presse du 10 septembre, l’organisme de surveillance financière a accusé Osunkoya d’avoir exploité plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans divers endroits qui ont traité 2,6 millions de livres sterling (3,4 millions de dollars) de transactions entre décembre 2021 et septembre 2023.

La FCA indique que l’affaire relève du Blanchiment de capitaux, du Financement du terrorisme et du Règlement sur le transfert de fonds de 2017, faisant d’Osunkoya la première personne à être accusée d’avoir exploité un réseau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés au Royaume-Uni.

“Notre message aujourd’hui est clair. Si vous exploitez illégalement un distributeur automatique de crypto-monnaie, nous vous arrêterons. Si vous utilisez un distributeur automatique de crypto-monnaie, vous remettez directement votre argent à des criminels. Les criminels peuvent exploiter les distributeurs automatiques de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent à l’échelle mondiale.”

Therese Chambers, directrice exécutive conjointe de l’application des lois et de la surveillance du marché de la FCA

Aucun distributeur automatique de crypto ne fonctionne légalement au Royaume-Uni

Les distributeurs automatiques de billets Crypto permettent aux utilisateurs d’acheter ou de convertir de l’argent en crypto, mais leur fonctionnement légal nécessite la surveillance de la FCA, que Osunkoya aurait contournée. La FCA a récemment intensifié ses efforts, en partenariat avec les agences de l’application de la loi, pour réprimer les distributeurs automatiques de billets Crypto exploités illégalement, ce cas faisant partie de cette initiative plus large.

La FCA déclare qu’aucun guichet automatique de crypto n’opère légalement au Royaume-Uni et continue de mettre en garde les consommateurs contre les risques élevés des cryptomonnaies, y compris la possibilité de perdre tous les fonds investis. Osunkoya doit comparaître devant le tribunal de Westminster Magistrates le 30 septembre.

À l’échelle mondiale, le marché des guichets automatiques Bitcoin a connu une croissance significative. En août, il y avait plus de 38 000 guichets automatiques Bitcoin dans le monde, contre un peu plus de 10 000 en octobre 2020, bien que ce nombre soit en baisse par rapport à un pic de près de 40 000 en décembre 2022.