La police indienne a fermé une fausse plateforme de trading de crypto-monnaie qui a volé plus de 90 000 $

Les forces de l’ordre en Inde ont arrêté quatre individus soupçonnés de gérer une fausse plateforme de trading de crypto-monnaies qui a réussi à tromper des victimes pour plus de 90 000 dollars.

Selon les médias locaux, les escrocs ont ciblé les investisseurs en prétendant être des représentants d’une fausse plateforme de trading de crypto-monnaies appelée GBE Crypto Trading Company. Le nom a probablement été choisi pour simuler une connexion avec la société de courtage en ligne basée à Chypre, GBE Brokers, la première chose qui apparaît lorsqu’on recherche « GB Trading Company ». Crypto ».

L’escroquerie a été opérée via plusieurs plateformes de médias sociaux, telles que WhatsApp et Telegram, où les auteurs ont fait circuler une fausse application de trading. Pour brouiller les pistes, les escrocs auraient utilisé des numéros de téléphone virtuels et des services VPN.

Les enquêtes menées par le commissariat de police de la cybercriminalité à Balangir, Odissa, ont également révélé des domaines enregistrés pour faciliter le schéma et se faire passer pour des plateformes de trading légitimes. Cependant, il n’a pas été confirmé si les escrocs se faisaient passer pour GBE Brokers.

En utilisant ces tactiques, les escrocs auraient réussi à amasser 7 600 000 INR (environ 90 604 $).

Rishikesh Khilari, le surintendant de la police de Balangir, a noté que plus de 60 comptes bancaires liés à l’escroquerie ont été gelés, pour un total de 85 lakhs de roupies (environ 101 334 dollars) saisis au moment du signalement.

En janvier 2024, une autre escroquerie crypto impliquant une fausse cryptomonnaie appelée Dykan jeton a été fermée par la police cybernétique de Balangir. Tout comme la société de trading de crypto GBE, les escrocs ont développé une fausse plateforme d’échange de cryptomonnaie appelée DYFINEX et ont proposé des services de trading et de staking pour attirer les investisseurs.

L’Inde reste une cible principale pour les escrocs de la cryptomonnaie en raison de réglementations faibles et d’un manque général de sensibilisation aux monnaies numériques. Par conséquent, les escroqueries qui promotent de fausses cryptomonnaies, des plateformes de trading et des schémas d’investissement louches ciblent souvent les investisseurs particuliers.

L’une des plus grandes affaires de 2024 a impliqué la répression de l’escroquerie E-nugget, un schéma d’investissement frauduleux qui a rapporté environ 10,7 millions de dollars de cryptomonnaies. Un autre schéma de Ponzi, découvert en août, a entraîné des pertes de plus de 890 000 dollars déguisées en une fausse cryptomonnaie appelée Emollient Coin.

Les régulateurs en Inde travailleraient sur un document de discussion qui sera publié plus tard cette année. Le document devrait poser les bases d’une législation concernant le secteur de la cryptographie.