Europol trouve une incidence égale des affaires criminelles impliquant Bitcoin et Altcoins

Shalini Nagarajan

Dernière mise à jour :

23 juillet 2024, 04:27 EDT | 1 min de lecture

La force de police de l’UE Europol a révélé que le nombre d’affaires criminelles qu’elle traite impliquant Bitcoin est presque le même que celui impliquant des altcoins.

Dans son dernier rapport d’évaluation des menaces de criminalité organisée sur Internet (IOCTA) publié lundi, l’agence a souligné une hausse de l’utilisation de la cryptographie dans diverses activités criminelles. Plus précisément, elle a constaté une hausse notable de l’utilisation d’altcoins à des fins criminelles.

L’agence a noté que les attaquants de ransomware demandent principalement Bitcoin pour les paiements de rançon car il est plus facile à obtenir que d’autres jetons. Cependant, il y a eu des cas où des demandes ont été faites pour des cryptos différentes, telles que Monero.

🚨En 2023, des millions de victimes à travers l’UE ont été attaquées et exploitées en ligne quotidiennement.

📍Aujourd’hui, Europol a publié l’Évaluation de la menace liée à la criminalité organisée sur Internet (IOCTA) :

🔴Principaux développements, changements & menaces émergentes en matière de cybercriminalité.

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— Europol (@Europol) 22 juillet 2024

Les développements du marché de la cryptographie ouvrent la voie à de nouvelles escroqueries

Europol a en outre averti que les récents développements sur le marché des crypto pourraient influencer la manière dont les criminels exploitent les crypto. Notamment, les escrocs pourraient commencer à profiter de l’augmentation du nombre croissant de crypto-related plateforme d’échange-traded funds (ETFs), a-t-il déclaré.

Dans les cas de fraude en matière d’investissement, on observe une tendance croissante à convertir Bitcoin en stablecoins, tels que Tether (USDT). Cela s’explique principalement par le fait que les stablecoins sont moins volatils en termes de prix. De plus, les enquêteurs ont constaté une présence plus importante de Tether sur la blockchain Tron que sur la blockchain Ethereum. Cela est probablement dû aux frais de transaction plus bas sur Tron.

De plus, l’implication de services non conformes continue de poser des défis importants dans les enquêtes sur la cryptographie. Bien que certaines entreprises aient renforcé leur coopération avec les forces de l’ordre, les services basés dans des juridictions offshore entraînent souvent des procédures prolongées d’entraide judiciaire, a-t-il déclaré.

Europol Exposes Crypto Swapping for Laundering

De plus, Europol a signalé une Hausse du blanchiment de cryptomonnaies via des services d’échange en 2023. Les criminels utilisent ces services pour dissimuler leurs fonds - échangeant des pièces de confidentialité pour l’anonymat et des pièces stables pour la stabilité des prix.

Le mois dernier, Europol a tiré la sonnette d’alarme sur le potentiel du crypto mining pour le blanchiment d’argent. Un rapport de l’agence a averti que les criminels peuvent utiliser le mining pour dissimuler des gains illicites et même réaliser des bénéfices. Par exemple, l’affaire du BitClub Network a révélé comment les pools de minage peuvent être détournés pour alimenter des systèmes de Ponzi, dépouillant les victimes de centaines de millions d’euros.

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