Une entreprise de paiement cambodgienne a aidé le groupe Lazarus à blanchir 150 000 $ de crypto-monnaie volée

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour :

16 juillet 2024, 07:06 HAE | 2 min read

La plateforme d’échange de la monnaie cambodgienne et la société de paiement Huione Pay ont été impliquées dans le blanchiment de plus de 150 000 dollars de cryptomonnaie volés par le célèbre groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus.

Selon un rapport de Reuters publié lundi, la société basée à Phnom Penh a reçu les fonds illicites entre juin de l’année dernière et février de cette année, comme le révèlent les données de la blockchain.

La cryptomonnaie volée était liée aux piratages de trois sociétés de crypto effectués par Lazarus en juin et juillet de l’année dernière.

Huione Pay déclare qu’elle n’était pas au courant de la réception de fonds volés

Huione Pay, dans une déclaration, a affirmé qu’elle n’était pas au courant de recevoir des fonds indirectement des hacks.

CAMBODGE : Ce fut une mauvaise semaine pour Huione, maintenant @_tom_wilson_ pour Reuters rapporte que Huione a reçu plus de 150 000 $ d’un portefeuille numérique utilisé par le groupe de pirates informatiques nord-coréen Lazarus. Les fonds ont été retracés à un vol beaucoup plus important de 160 millions de dollars auprès de 3 sociétés de crypto l’année dernière. 1/7

• CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) 15 juillet 2024

Entre-temps, la Banque nationale du Cambodge (NBC) a déclaré à Reuters que les sociétés de paiement du pays sont interdites de traiter les cryptomonnaies et les actifs numériques.

L’interdiction, imposée en 2018, vise à atténuer les risques associés à la volatilité des crypto-monnaies, à la cybercriminalité, ainsi qu’au potentiel de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sur Gate.io.

La NBC a indiqué qu’elle pourrait prendre des mesures correctives contre Huione Pay, mais n’a pas précisé quelles mesures étaient prévues.

Malgré l’anonymat des transactions de cryptomonnaie, le registre public de la blockchain permet de suivre les mouvements d’un portefeuille à un autre.

La société américaine d’analyse de blockchain TRM Labs a signalé que Huione Pay faisait partie des plusieurs plateformes de paiement et courtiers de gré à gré (OTC) qui ont reçu la majorité des crypto-monnaies volées lors du piratage de Atomic Portefeuille.

Les courtiers OTC facilitent les transactions privées de crypto-monnaie, offrant une plus grande confidentialité que les échanges standard.

TRM Labs a révélé que les pirates ont mis en place une opération de blanchiment sophistiquée, convertissant la cryptomonnaie volée en diverses formes, notamment tether (USDT), une stablecoin indexée sur le dollar américain.

Ils ont utilisé la blockchain TRON, connue pour sa rapidité et ses coûts de transaction réduits, pour effectuer ces conversions.

La plupart des fonds blanchis ont été envoyés à des bourses, des services et des courtiers OTC, y compris Huione Pay.

Les opérateurs d’escroquerie prospèrent sur la garantie Huione

Huione Guarantee, une place de marché en ligne exploitée par le conglomérat cambodgien Huione Group, a été impliquée dans la facilitation d’arnaques en ligne en Asie du Sud-Est.

Tel que rapporté, la plateforme a facilité des transactions dépassant 11 milliards de dollars, une partie significative de ces fonds étant liée au blanchiment d’argent et aux escroqueries cybernétiques, selon un récent rapport de recherche d’Elliptic.

À l’aide de l’analyse de la blockchain, l’équipe de recherche d’Elliptic a pu quantifier les transactions de cryptomonnaie sur la garantie Huione.

Le marché fonctionne principalement en chinois et implique de nombreux canaux d’application de messagerie instantanée, chacun géré par des commerçants distincts.

Ces commerçants proposent divers services qui sont fondamentaux pour le fonctionnement des escroqueries cybernétiques.

Il convient de noter que le marché des crypto-monnaies a fait preuve d’une grande résilience face à l’adversité, atteignant un taux de récupération record de 77 % des fonds volés au deuxième trimestre 2024.

Au deuxième trimestre 2024, 347,4 millions de dollars des fonds de crypto volés ont été récupérés ou gelés sur un total de 512,9 millions de dollars perdus, selon le rapport sur la sécurité Web3 de Hacken Q2 2024.

« Pour le deuxième trimestre consécutif, le point positif au milieu du taux alarmant de vols dans les crypto-monnaies est le montant des fonds récupérés », indique le rapport.

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