La bourse de cryptomonnaie Zipmex perd sa licence thaïlandaise en raison de difficultés financières

Shalini Nagarajan

Dernière mise à jour:

11 juin 2024 01:36 EDT | 1 min read

Le ministère des Finances de la Thaïlande a révoqué la licence d’activité d’actif numérique de Zipmex le 28 mai, suite aux recommandations de la Securities and Exchange Commission (SEC). Cette décision a été prise après que la plateforme d’échange ait continuellement manqué à se conformer aux directives du régulateur, selon un communiqué.

Dans une déclaration lundi, la SEC a expliqué sa décision. Tout d’abord, elle a exprimé des inquiétudes quant à la santé financière de l’entreprise, suggérant qu’elle pourrait nuire aux clients. Deuxièmement, le régulateur a jugé que la structure de gestion et les effectifs de l’entreprise étaient insuffisants pour gérer l’activité de manière responsable et respecter les réglementations.

Plus tôt cette année, Zipmex s’est mis dans l’embarras avec les régulateurs thaïlandais. En janvier, la SEC a signalé des problèmes avec ses finances et sa structure de gestion. Elle a ordonné à l’entreprise d’apporter des modifications, mais la plateforme d’échange n’a pas respecté cette exigence. En conséquence, la SEC a suspendu temporairement ses services de trading et de courtage en février et lui a donné un court délai pour résoudre les problèmes.

Zipmex n’a pas répondu à la demande de commentaire de Cryptonews à l’heure de la presse.

Zipmex ne parvient pas à se conformer, l’AMF thaïlandaise prend des mesures

Les choses ont empiré après que la SEC a lancé une enquête. Le régulateur a accusé l’ancien PDG, Akarlap Yimwilai, de fraude et de tromperie. La SEC a découvert que la plateforme d’échange avait transféré des fonds de clients de ses portefeuilles thaïlandais vers des comptes à l’étranger sans informer au préalable les régulateurs. Cela contredit les informations fournies précédemment par Zipmex, soulevant des préoccupations en matière de confiance.

Malgré la suspension et le délai, Zipmex a continué à faire défaut. Le 21 février, la SEC a déterminé que Zipmex n’avait pas résolu les problèmes de conformité et n’avait pas apporté les modifications nécessaires à ses opérations.

La SEC a maintenant ordonné à Zipmex comment gérer les actifs des clients. Elle exige que Zipmex transfère les actifs aux clients dans les 15 jours. Si un client ne réclame pas ses actifs, Zipmex doit alors les placer dans un endroit sûr et rapporter chaque étape de ce processus à la SEC.

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