Forex et Crypto Investment Fraud Busted en Malaisie, Dix Arrêtés et Millions Saisis

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour:

24 mai 2024 09:49 HAE | Temps de lecture : 2 min

Les autorités malaisiennes ont démantelé une fraude d’investissement forex et un syndicat de cryptomonnaies qui opéraient dans le pays.

Le syndicat, qui blanchissait des fonds obtenus par le biais d’escroqueries à l’étranger, a été la cible d’une série de raids menés dans la vallée de Klang du 13 au 21 mai.

En conséquence, huit hommes locaux et deux femmes ont été arrêtés, et des montants substantiels d’actifs ont été saisis, selon les rapports des médias locaux.

Les responsables malaisiens saisissent plus de 12 millions de dollars d’actifs.

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Pendant les raids, les forces de l’ordre ont réussi à confisquer 129 véhicules avec des plaques d’immatriculation exclusives, estimées à une valeur de 3,8 millions de dollars.

De plus, ils ont saisi 75 montres de marque d’une valeur de 2,1 million de dollars, 18 véhicules de luxe d’une valeur de 1,7 million de dollars, plus de 100 000 dollars en espèces et d’autres actifs.

De plus, des comptes bancaires totalisant 10,8 millions de dollars ont été gelés dans le cadre de l’enquête.

Selon l’inspecteur général de la police Tan Sri Razarudin Husain, les suspects, âgés de 28 à 51 ans, ont été placés en détention pour une durée de trois à sept jours en vue d’une enquête plus approfondie.

Mettant en évidence les opérations du syndicat, Razarudin a révélé qu’il était actif depuis 2017, principalement basé dans un pays étranger.

Le syndicat a utilisé diverses méthodes, notamment des changeurs d’argent non enregistrés et des transactions de cryptomonnaie, pour transférer et blanchir des fonds provenant d’activités illégales.

Le syndicat a utilisé plusieurs moyens pour dissimuler les produits illicites.

Il s’engage dans la vente et l’achat de numéros d’immatriculation de voitures exclusives et classiques, ainsi que de montres de luxe de marque, dans un magasin à Bukit Jalil.

Le syndicat a également eu recours à la conversion de cryptomonnaies en espèces par le biais de changeurs d’argent non enregistrés, échappant ainsi efficacement à la détection des agences chargées de l’application de la loi.

Razarudin a exhorté le public à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte liée au blanchiment d’argent ou aux schémas d’investissement frauduleux.

“Le public est prié de continuer à jouer le rôle d’yeux et d’oreilles pour transmettre des informations sur les investissements frauduleux et les syndicats vendant/achetant des numéros d’immatriculation (plaques) et les crimes connexes à la police.”

Avril enregistre les pertes les plus faibles en cas de piratage de crypto

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L’industrie des cryptomonnaies a connu une importante baisse des pertes combinées liées aux piratages et aux escroqueries en avril.

Le mois a connu les pertes combinées les plus faibles liées aux piratages et aux escroqueries liées aux crypto-monnaies depuis 2021, avec environ 25,7 millions de dollars perdus suite à des exploits, des piratages et des escroqueries.

Plus précisément, seulement 25,7 millions de dollars ont été perdus lors d’attaques tout au long du mois, ce qui marque le montant le plus bas depuis que CertiK a commencé à suivre de telles données en 2021.

Les attaques de prêt flash ont représenté 129 000 $ de pertes, le plus grand incident ayant causé 55 000 $ de dommages.

Cela a marqué l’incidence la plus basse d’attaques de prêts flash depuis février 2022, et 4,3 millions de dollars ont été perdus à cause d’escroqueries à la sortie.

Comme indiqué, le premier trimestre de cette année a vu une perte de 336 millions de dollars pour les pirates et les fraudes Web3, près de la moitié des capitaux ayant été volés en janvier seulement.

Cependant, ce nombre représente une baisse de 23% par rapport au premier trimestre 2023.

Il convient également de noter que 73 885 000 $ ont été récupérés du capital volé de Web3 dans 7 situations spécifiques.

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