FTX-Financé Charity Effective Ventures a "agit avec diligence" pour protéger les fonds : Conclut une enquête du gouvernement britannique.

Sujha Sundararajan

Mis à jour pour la dernière fois :

23 mai 2024 06:10 EDT | 1 min lire

Le sondage de la Charity Commission du gouvernement britannique a conclu que la fondation Effective Ventures, une association financée par FTX, a agi “avec diligence et rapidité” pour protéger les fonds de bienfaisance suite à l’effondrement massif de FTX.

“« L’enquête a révélé que les administrateurs ont pris les mesures appropriées pour protéger les fonds de la charité et ont respecté leurs obligations légales en agissant avec diligence et rapidité après l’effondrement de FTX », indique un communiqué de presse.”

Per l’enquête, le fonds de bienfaisance a reçu 3,3 millions de livres (300 000 dollars) de dons, que les administrateurs ont “isolés”, en demandant et en obtenant une défense contre le blanchiment de capitaux de l’Agence nationale de lutte contre le crime.

De plus, l’organisme de bienfaisance a également décidé de conclure un accord de règlement pour le remboursement des fonds reçus de FTX en 2022. “L’organisme de bienfaisance a pris cette décision suite à des conseils juridiques indépendants qu’il a reçus”, ajoute le rapport.

Au cours de l’enquête, deux fiduciaires ayant des liens avec FTX ont démissionné de leurs postes au sein de la charité.

Cependant, suite à l’effondrement de la plateforme d’échange FTX, les fiduciaires non liés à FTX ont “agit rapidement pour évaluer les risques pour la charité et ont mis en place des mesures pour protéger les actifs de bienfaisance et poursuivre les opérations”.

Effective Ventures a accepté de rembourser des millions

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La Charity Commission en Angleterre et au Pays de Galles a annoncé en janvier 2023 qu’elle avait lancé des enquêtes sur Effective Ventures (EV), en raison du fait que FTX est un “sponsor majeur”.

Effective Ventures aurait divulgué ses liens avec FTX comme un “événement grave”, ce qui pourrait nuire à d’autres actifs. Cela a finalement incité le régulateur à enquêter sur les fiduciaires de la charité.

Selon les rapports, la charité britannique faisant l’objet d’une enquête a déclaré à Civil Society en début d’année qu’elle avait versé 4,3 millions de dollars (environ 3,4 millions de livres) à la succession de FTX.

“Cette somme équivaut à l’intégralité de la somme que EV UK a reçue de FTX et de la Fondation FTX au cours de l’année 2022”, a déclaré un porte-parole de l’association caritative.

La Fondation FTX, qui a fermé ses portes en novembre 2022 après l’effondrement de la plateforme d’échange FTX, était l’un des plus grands fondateurs d’EV UK.

Cependant, dans une déclaration récente, Zachary Robinson, PDG par intérim d’EV US, a déclaré que EV UK et EV US avaient collectivement versé 26,8 millions de dollars à FTX estate. Cela représente 100% des fonds que EV a reçus de FTX, a-t-il ajouté.

“Cela signifie que les projets EV peuvent continuer à collecter des fonds en toute confiance sachant que les dons ne seront pas utilisés pour couvrir le coût de cet règlement. Nous condamnons fermement la fraude et les actions à la base de la condamnation de Sam Bankman-Fried.”

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