La police chinoise découvre une opération bancaire clandestine de 2 milliards de dollars USDT

Harvey Hunter

Dernière mise à jour :

16 mai 2024 07 :24 HAE | Temps de lecture : 2 min

La police chinoise a découvert une opération bancaire clandestine de 1,9 milliard de dollars USDT allant à l’encontre des interdictions chinoises de crypto-monnaie.

Le 15 mai, le Bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu a annoncé la détection d’une énorme opération bancaire clandestine dans un communiqué de presse.

Il s’agit de l’aboutissement d’une enquête qui a débuté en novembre 2022 lorsque la branche du district de Longquanyi du Bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu a découvert l’opération.

Cependant, il a été noté que l’entreprise a démarré en janvier 2021 et était principalement utilisée pour la contrebande de médicaments, de cosmétiques et d’actifs d’investissement à l’étranger.

Depuis le début de l’enquête, les autorités ont arrêté 193 suspects dans 26 provinces et démantelé deux importantes opérations clandestines dans le Fujian et le Hunan.

L’épine dorsale de cette opération était le stablecoin Tether (USDT), utilisé pour contourner les réglementations nationales sur les plateformes d’échange étrangères et faciliter illégalement les transactions de plateformes d’échange étrangères.

L’exploitation de la cryptomonnaie a permis à l’organisation de mener ses activités illégales sans intervention. Cela leur a permis de bénéficier de l’anonymat et de s’affranchir de la surveillance des intermédiaires présents dans les paiements traditionnels.

L’activité crypto se poursuit malgré les interdictions de crypto

Le gouvernement chinois a adopté une position anti-crypto stricte, réprimant son adoption et interdisant les activités liées aux crypto-monnaies avec une série d’interdictions.

En 2021, la Chine a interdit les crypto-monnaies et les échanges de crypto-monnaies. Malgré cela, les citoyens ont trouvé des moyens de contourner la réglementation et d’accéder aux crypto-actifs par d’autres moyens.

Les échanges décentralisés ont permis à la Chine de continuer à échanger des crypto-monnaies. Suite à l’interdiction des échanges centralisés, l’utilisation de protocoles basés sur la finance décentralisée a connu une augmentation significative.

Certaines personnes ont défié l’interdiction en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) pour masquer leurs activités et faire du commerce sans être détectées.

Grâce à ces efforts, la Chine s’est classée au deuxième rang mondial en termes de détention de stablecoins. 33,3 % des investisseurs détiennent plusieurs stablecoins, selon un rapport de Kyros Ventures.

Bitcoin ETF donne à la Chine une exposition légale à la crypto

Malgré les interdictions de crypto-monnaies, les fonds négociés sur plateformes d’échange (ETF) Bitcoin et Etherium au comptant récents à Hong Kong ont donné aux investisseurs une exposition juridique aux actifs cryptographiques.

Le PDG de China AMC, Yimei Li, a déclaré que ces ETF représentent une étape importante pour rendre les investissements en crypto-monnaie plus accessibles aux investisseurs de Chine continentale.

Bien que le trading de crypto-monnaies soit interdit en Chine continentale, M. Li a déclaré que le lancement officiel des ETF présentait une « nouvelle opportunité » pour les investisseurs de Chine continentale à l’avenir de « participer à ce processus ».

Cela s’est avéré vrai avec les investisseurs de Chine continentale qui ont afflué vers les ETF. À la suite de cette adoption, les ETF Bitcoin ont obtenu 230 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) au cours de leur semaine inaugurale.

Cette croissance exponentielle montre l’empressement de la Chine à adopter la crypto-monnaie malgré les réglementations restrictives imposées par le gouvernement chinois.

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