Le développeur de Tornado Cash fait appel de sa condamnation pour blanchiment de capitaux et demande l’annulation du verdict

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour :

16 mai 2024 06 :39 HAE | Temps de lecture : 2 min

Alexey Pertsev, le promoteur de Tornado Cash, a déposé un recours auprès de la cour d’appel de Bois-le-Duc après avoir été reconnu coupable de blanchiment d’argent.

Le processus d’appel devrait prendre environ plusieurs mois, bien qu’il ne soit pas clair si l’appel a été accordé.

Pertsev, qui a été condamné à une peine de 64 mois de prison, a la possibilité de demander une détention à domicile en attendant son procès en appel

Le développeur de Tornado Cash arrêté après un verdict de culpabilité

Notamment, à la suite du verdict de mardi, il a été immédiatement placé en garde à vue pour commencer à purger sa peine.

« Tornado Cash ne pose aucun obstacle aux personnes ayant des avoirs criminels qui veulent les blanchir », selon une traduction approximative du verdict.

Le tribunal a déclaré Pertsev coupable des activités de blanchiment d’argent qui lui étaient reprochées sur la base de cette évaluation.

Pertsev a été arrêté aux Pays-Bas en août 2022 lorsque Tornado Cash a été mis sur liste noire par le gouvernement américain.

À l’époque, le Trésor américain avait accusé Tornado Cash d’être un outil crucial pour le groupe de piratage nord-coréen Lazarus.

Ce groupe a été lié à d’importants vols de cryptomonnaies, notamment le piratage de 625 millions de dollars du réseau Ronin d’Axie Infinity.

Roman Storm et Roman Semenov, qui ont également joué un rôle dans le développement du crypto mixer, font face à des allégations de blanchiment d’argent et de violations des sanctions aux États-Unis.

🚨 > BREAKING : Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, 31 ans, est reconnu coupable de blanchiment d’argent de 1,2 milliard de dollars via son application par un tribunal néerlandais et condamné à 5 ans de prison.

La police a également saisi tous ses biens, y compris ses voitures et ses cryptomonnaies. Ils prétendent que Tornado Cash était un outil… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) 14 mai 2024

Storm doit être jugé en septembre, tandis que Semenov n’a pas encore été appréhendé.

Storm a été arrêté l’année dernière après que Tornado Cash ait de nouveau été ajouté à la watchlist des sanctions américaines.

À la fin du mois de mars, M. Storm a déposé une requête visant à rejeter les trois chefs d’accusation retenus contre lui, affirmant qu’il n’exploitait pas d’entreprise de blanchiment d’argent et qu’il n’avait pas enfreint la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.

Cependant, le ministère américain de la Justice (DOJ) a rejeté la motion de Storm, affirmant que le service avait été annoncé en 2019 comme un mélangeur et comprenait un site Web, une interface utilisateur, une combinaison de smart contracts et un réseau de « relayeurs ».

La Chambre des représentants des États-Unis propose d’interdire les mélangeurs de cryptomonnaies

Les représentants démocrates ont présenté le US Blockchain Integrity Act, qui vise à sévir contre les mélangeurs de crypto-monnaie.

Le projet de loi vise à perturber le flux de fonds illicites et à promouvoir la transparence en interdisant aux institutions financières, aux bourses de cryptomonnaies et aux entreprises de services monétaires enregistrées d’accepter des fonds traités par l’intermédiaire d’un mélangeur.

Le non-respect de cette consigne entraînerait des sanctions civiles pouvant aller jusqu’à 100 000 $.

Ce développement intervient au milieu de la répression continue du gouvernement américain contre les services de mélange de crypto-monnaies.

Récemment, le fondateur de Bitcoin Fog, un service de mélange de crypto-monnaies de 400 millions de dollars, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent

Roman Sterlingov a été reconnu coupable de blanchiment d’argent, de complot de blanchiment d’argent, d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’infractions à la loi sur les transmetteurs d’argent de D.C.

Comme indiqué, le Trésor américain a ajouté Tornado Cash à sa liste des ressortissants spécialement désignés, interdisant effectivement aux Américains d’utiliser ce mélangeur.

Suivez-nous sur Google Actualités