Le président indonésien met en garde contre la crypto dans les risques de blanchiment d’argent

2024-04-24 01:18:59

Hongji Feng

Dernière mise à jour :

24 avril 2024 05 :18 HAE | Temps de lecture : 1 min

Selon un récent rapport d’Antara, le Président Widodo a souligné le volume alarmant des flux financiers illicites lors de son discours à l’occasion du 22e anniversaire du Mouvement national de lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention du financement du terrorisme.

L’Indonésie se joint aux efforts mondiaux en matière de lutte contre le AML par l’intermédiaire du GAFI

L’Indonésie a obtenu une position permanente au sein du Groupe d’action financière (GAFI), un organisme international de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, après l’approbation des États membres lors d’une réunion à Paris le 25 octobre de l’année dernière.

Cette étape importante a marqué l’aboutissement des efforts déployés par l’Indonésie depuis le 29 juin 2018, date à laquelle elle a rejoint le GAFI pour la première fois en tant qu’observateur, s’efforçant de devenir le 40e membre de l’organisation.

M. Widodo a exprimé l’espoir que l’adhésion à part entière de l’Indonésie au GAFI inciterait les parties prenantes à intensifier leurs efforts contre le blanchiment d’argent.

Il a estimé que l’adhésion était cruciale pour renforcer la crédibilité économique de l’Indonésie et améliorer la perception mondiale de son système financier, ce qui, selon lui, attirera par la suite davantage d’investissements.

Widodo a noté que les membres du GAFI de l’Indonésie fourniraient du support de 39 pays, qui pourraient offrir des témoignages d’experts et des preuves dans les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les crimes impliquant la cryptographie.

L’importance de la vigilance des parties prenantes a également été soulignée, d’autant plus que les blanchisseurs d’argent exploitent de plus en plus les marchés des cryptomonnaies pour dissimuler leurs activités.

Des discussions passionnantes aujourd’hui alors que nous avons rencontré Nordstar et son impressionnante gamme de sociétés de portefeuille, notamment Nothing, Airwallex et Worldcoin.

La réunion s’est déroulée en présence de YB Tuan Gobind Singh Deo, ministre du Numérique ; YBrs. Tuan Ma Sivanesan, pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

— Malaysia Digital Economy Corporation (@mymdec) 23 avril 2024

Renforcer les cadres juridiques pour lutter contre le blanchiment de capitaux

Sigid Suseno, un observateur du droit pénal de l’Université Padjadjaran, a souligné l’importance pour le pays de tirer parti efficacement de son appartenance au GAFI pour lutter contre le blanchiment d’argent et tenir les contrevenants responsables.

M. Suseno a appelé à une collaboration accrue entre les organismes chargés de l’application de la loi pour faire face à l’évolution rapide des méthodes de blanchiment d’argent, soulignant que de telles activités précèdent souvent d’autres crimes tels que la toxicomanie et le terrorisme.

En outre, M. Suseno a souligné l’urgence de mettre en œuvre le projet de loi sur la confiscation des avoirs en une loi exécutoire, permettant aux forces de l’ordre de retracer et de saisir plus efficacement les avoirs provenant d’activités criminelles.

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