Le procès de Londres fait la lumière sur le blanchiment présumé de bitcoins dans une affaire de fraude de 5 milliards de livres sterling

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour :

29 janvier 2024 20h08 HNE | Temps de lecture : 2 min

Lors d’un procès qui se déroule à la Southwark Crown Court de Londres, les procureurs ont révélé les détails d’un système présumé de blanchiment de bitcoins (BTC) lié à une affaire de fraude de 5 milliards de livres sterling (6,3 milliards de dollars) en provenance de Chine.

Le procès est centré sur Wen Jian, une femme accusée d’avoir converti des bitcoins en espèces et en biens pour aider à blanchir le produit de la fraude massive, qui a ciblé environ 130 000 investisseurs chinois entre 2014 et 2017, selon un rapport de Reuters

Wen Jian, 44 ans, fait face à trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent, mais n’est pas accusé d’être directement impliqué dans la fraude sous-jacente.

Les procureurs allèguent que la fraude a été orchestrée par Zhang Yadi, également connu sous le nom de Qian Zhimin, qui est désigné comme le bénéficiaire du blanchiment d’argent présumé dans l’acte d’accusation.

Zhang s’est enfui au Royaume-Uni en 2017

Selon la procureure Gillian Jones, Zhang s’est enfui au Royaume-Uni sous une fausse identité en 2017 lorsque les autorités chinoises ont commencé à enquêter sur le stratagème frauduleux.

Alors que des personnes associées au stratagème ont été arrêtées en Chine, Zhang est toujours en fuite et aucun des fonds volés n’a été restitué aux investisseurs.

Jones a informé le jury que Wen avait agi en tant que « personne de paille » pour Zhang, aidant à dissimuler l’origine de l’argent volé en utilisant Bitcoin pour transférer le produit hors de Chine.

À l’arrivée de Zhang à Londres, les fonds devaient être reconvertis en espèces ou en d’autres actifs de grande valeur tels que des biens ou des bijoux, comme l’a expliqué le procureur.

Bien que Wen ne conteste pas son implication dans le commerce de Bitcoin, le jury se concentre sur la détermination de savoir si elle savait ou soupçonnait que les bitcoins qu’elle manipulait constituaient le produit d’un crime.

Le procès, qui a débuté récemment, devrait s’achever en mars.

Le Royaume-Uni va développer l’unité nationale de lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies

La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni s’apprête à renforcer son unité d’enquête sur la fraude aux crypto-monnaies dans le cadre de plans plus larges visant à restreindre les crimes financiers.

Dans le cadre de cette initiative, l’agence embauchera quatre nouveaux enquêteurs principaux pour rejoindre l’unité de lutte contre la criminalité financière afin de s’attaquer à toutes les formes de corruption et de fraude sur la blockchain.

L’équipe de lutte contre la criminalité financière complexe (CFCT) se dotera également d’un nouveau responsable de la divulgation des actifs numériques dans plusieurs juridictions.

L’équipe travaillera avec une unité de surveillance spéciale aux côtés du service de police pour enquêter sur des cas très médiatisés de fraude et de blanchiment d’argent perpétrés par des criminels organisés.

« Il s’agit d’enquêtes sur les activités criminelles dans les arènes virtuelles, les fraudes aux cryptomonnaies et aux actifs virtuels les plus préjudiciables et les infractions de blanchiment d’argent commises par d’importants groupes criminels organisés et des acteurs étatiques. »

De même, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a proposé de mettre à jour les règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) pour les fournisseurs de cryptomonnaies

Les propositions de l’ABE comprennent l’intégration de critères de LBC/FT pour les prestataires de services de paiement et les prestataires de services sur crypto-actifs (CASP).

L’objectif est de rationaliser la réglementation et de promouvoir l’interopérabilité entre ces entités.

En améliorant l’interopérabilité de leurs protocoles, les PSCA devront « permettre la transmission de l’information de manière transparente et interopérable ».

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