Nexo réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à la Bulgarie pour une enquête avortée sur la cotation d’actions américaines

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour :

24 janvier 2024 06 :17 HNE | Temps de lecture : 2 min

Source : AdobeStock / FellowNekoLe prêteur de crypto-monnaies Nexo a entamé une bataille juridique pour réclamer 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à la Bulgarie à la suite d’une enquête criminelle avortée qui, selon la société, a fait dérailler ses plans de cotation à la bourse américaine et d’accord de sponsoring de football.

Nexo AG, une filiale suisse de Nexo Capital basée aux îles Caïmans, allègue que l’enquête a gravement nui à sa réputation et a entraîné une perte significative de valeur pour les actionnaires, a rapporté Reuters mercredi

L’affaire a été enregistrée auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), une institution d’arbitrage international basée à Washington qui traite les différends entre les investisseurs mondiaux et les États.

Bien que le CIRDI ait pris acte de l’enregistrement de l’affaire, aucun porte-parole du CIRDI n’a confirmé les détails spécifiques concernant les dommages et intérêts demandés ou d’autres aspects.

Le ministère bulgare des Finances a confirmé avoir reçu la demande d’arbitrage du CIRDI, indiquant qu’elle serait examinée par un comité interministériel spécialisé dans ces questions, qui proposerait les étapes suivantes.

Toutefois, le ministère a souligné que la réception de la demande ne doit pas être considérée comme un aveu des réclamations ou une acceptation de la compétence arbitrale.

Le bureau du procureur bulgare, également cité comme défendeur dans l’affaire, n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires.

La Bulgarie a ouvert une enquête sur Nexo en janvier 2023

En janvier 2023, les procureurs bulgares ont ouvert une enquête sur Nexo AG, menant des perquisitions à Sofia et inculpant les fondateurs de l’entreprise de diverses infractions, notamment de participation à un groupe criminel organisé en vue de commettre du blanchiment d’argent, de la fraude fiscale et de la fraude informatique. La répression a conduit à des retraits massifs de fonds de la plateforme.

Nexo, qui a été perquisitionné plus tôt ce matin, est actuellement touché par des retraits

Ses portefeuilles étiquetés on-chain sur les chaînes EVM sont tombés à <70 millions de dollars dans les écuries et 15 millions de dollars dans les ETH/sETH. L’adresse bitcoin étiquetée que je peux trouver a 5 millions de dollars

Son site Web répertorie 2,4 milliards de passifs clients pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Conor (@jconorgrogan) 12 janvier 2023

Cependant, l’affaire a été abandonnée le mois dernier en raison d’un manque de preuves d’activités criminelles, les procureurs citant l’absence de cadre juridique pour les services de crypto-actifs en Bulgarie.

Nexo, cofondée par l’ancien député bulgare Antoni Trenchev, a toujours nié tout acte répréhensible et a allégué que l’enquête était motivée par des considérations politiques.

Les procureurs ont réfuté cette allégation, comme l’a rapporté l’agence de presse locale BTA

Alors que les autorités de réglementation du monde entier, y compris aux États-Unis, ont intensifié leurs efforts pour lutter contre les activités illicites dans l’industrie de la cryptographie, il est relativement rare qu’une entreprise de cryptographie demande une indemnisation d’un pays pour une enquête abandonnée.

Le CIRDI a déjà ordonné à des pays comme le Pakistan, l’Équateur et le Venezuela de verser des dommages-intérêts substantiels aux entreprises impliquées dans des litiges similaires.

Dans une interview accordée à Reuters plus tôt ce mois-ci, Trenchev a refusé de révéler les banques impliquées dans la cotation prévue ou le club de football européen avec lequel des discussions de sponsoring ont eu lieu.

Les prêteurs de crypto-monnaies tels que Nexo servent d’homologues bancaires dans le monde des crypto-monnaies, offrant des intérêts aux clients sur les crypto-monnaies qu’ils déposent sur la plateforme.

Fondée en 2018, Nexo a cessé ses activités et ses services aux États-Unis l’année dernière et a accepté de payer 45 millions de dollars pour régler les accusations portées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et les régulateurs de l’État pour avoir omis d’enregistrer son produit de prêt d’actifs cryptographiques.

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