Nexo réclame 3 milliards de dollars aux autorités bulgares pour une enquête avortée

Le prêteur de crypto-monnaies Nexo réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts aux autorités bulgares.

Selon Reuters, Nexo veut récupérer 3 milliards de dollars dans le cadre d’une enquête criminelle au point mort qui fait dérailler ses plans d’introduction en bourse aux États-Unis et d’accord de sponsoring de football.

Les représentants de Nexo affirment également que l’enquête a nui à la réputation de l’entreprise et détruit la valeur pour les actionnaires. C’est ce qu’indique un document soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale.

Des perquisitions dans les bureaux de Nexo ont eu lieu en janvier 2023. Les procureurs ont accusé la plateforme de blanchiment d’argent, de crimes fiscaux et de fraude informatique entre 2018 et janvier 2023. La direction de l’entreprise a nié avec véhémence toutes les accusations de blanchiment d’argent et d’autres crimes.

En décembre 2023, le bureau du procureur bulgare a clôturé l’affaire pénale contre le service de crédit de crypto-monnaie Nexo – les enquêteurs n’ont pas pu trouver de preuves de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et d’autres crimes.

À la mi-janvier. En 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également infligé une amende de 45 millions de dollars à la plateforme pour des services non enregistrés dans le pays. Selon le régulateur, Nexo a commencé à offrir des services de dépôt de crypto-monnaies aux investisseurs américains en juin 2020.

Les représentants du prêteur ont conclu une entente avec la SEC. Désormais, il est interdit au site de fournir des services sous licence aux États-Unis.