FTX fera l’objet d’une enquête indépendante, selon la Cour d’appel fédérale

Julia Smith

Dernière mise à jour :

22 janvier 2024 02 :22 HNE | Temps de lecture : 2 min

Un examinateur indépendant des faillites doit mener une enquête sur l’effondrement de FTX, a statué vendredi une cour d’appel fédérale.

En violation du code des faillites des États-Unis

La décision, rendue par la Cour d’appel du troisième circuit de Philadelphie, soutient que ne pas nommer d’examinateur indépendant violerait le code des faillites des États-Unis Un examinateur indépendant a été initialement demandé par un syndic américain en décembre 2022, mais a été rejeté par le juge du tribunal des faillites John T. Dorsey en février 2023.

La dernière décision a annulé cette décision et a statué qu’une enquête en cours menée par l’actuel PDG de FTX, John Jay Ray III, n’est pas suffisante « En plus de fournir des éclaircissements indispensables, l’enquête et le rapport de l’examinateur garantissent que le tribunal des faillites aura l’occasion de prendre en compte l’intérêt public lors de l’approbation du plan de réorganisation du groupe FTX, « peut-on lire en partie dans la dernière décision.

« Un échec complet des contrôles de l’entreprise »

La décision de la cour d’appel fédérale intervient quelques mois seulement après que Bankman-Fried a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation de fraude retenus contre lui pour avoir détourné des milliards de dollars de fonds de clients en novembre 2023. Bankman-Fried a nommé Ray, qui était auparavant responsable de la récupération de plus de 820 millions de dollars de fonds de créanciers à la défunte société énergétique américaine Enron, quelques jours seulement après l’effondrement de FTX en novembre 2022.

« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables que ce qui s’est produit ici », a écrit Ray dans un document judiciaire de 2022.

« Qu’il s’agisse d’une intégrité compromise, d’une surveillance réglementaire défectueuse à l’étranger ou de la concentration du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent », a poursuivi M. Ray.

« Des pertes catastrophiques pour les investisseurs du monde entier »

Dans la décision de vendredi, le juge Luis Felipe Restrepo a statué qu’une enquête indépendante pourrait être bénéfique pour l’industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble.

« L’effondrement de FTX a causé des pertes catastrophiques à ses investisseurs dans le monde entier, mais a également soulevé des implications pour l’industrie des crypto-monnaies en évolution et volatile », peut-on lire dans la décision. « Par exemple, une enquête sur l’utilisation par FTX Group de ses propres jetons de crypto-monnaie, les FTT, pour gonfler la valeur de FTX et d’Alameda Research pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi. exposant ainsi des investisseurs potentiels à des risques de crédit non divulgués dans d’autres sociétés de crypto-monnaie.

Le mois dernier, le ministère de la Justice a annoncé qu’il ne mènerait pas de deuxième procès contre Bankman-Fried pour des accusations supplémentaires, notamment de corruption et de fraude bancaire. Le prononcé de sa peine est prévu pour le 28 mars devant le tribunal fédéral de Manhattan.

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