Le PDG d’un système de Ponzi cryptographique, IcomTech, condamné à cinq ans de prison

Brian Yue

Dernière mise à jour :

22 janvier 2024 00 :54 HNE | Temps de lecture : 1 min

Source : PixabayLe PDG d’un système de Ponzi crypto à grande échelle connu sous le nom d’IcomTech a été condamné à cinq ans de prison et à la confiscation de 914 000 dollars de produits criminels.

Le 19 janvier, le bureau du procureur du district sud de New York a publié un communiqué de presse indiquant que Marco Ruiz Ochoa avait été condamné vendredi devant un juge de district américain après avoir plaidé coupable à une seule accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre.

« Ochoa a profité du battage médiatique autour de la crypto-monnaie pour escroquer des victimes sans méfiance et les inciter à investir dans le système pyramidal IcomTech », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans le communiqué « Cette peine importante envoie un message à quiconque envisage de suivre ses traces : ce chemin mène à de graves peines de prison. »

En plus de sa peine de prison et de son amende, Ochoa a également été condamné à deux ans de liberté surveillée, selon le ministère de la Justice.

IcomTech, une prétendue société de minage et de négoce de crypto-monnaies, a assuré aux investisseurs des rendements en échange de leur acquisition de produits d’investissement supposés liés à la crypto-monnaie.

Ochoa, ainsi que ses complices, ont affirmé aux investisseurs que les bénéfices tirés de la division de trading et de minage de crypto-monnaies de la société se traduiraient par des rendements quotidiens.

Cependant, les procureurs ont déclaré que la prétendue activité de trading et de minage de crypto-monnaies d’IcomTech était inexistante, les fonds des investisseurs étant utilisés pour des stratagèmes alternatifs et des dépenses personnelles.

Une apparence de succès

Les promoteurs d’IcomTech, dont Ochoa, ont organisé des expositions extravagantes et des présentations communautaires plus petites dans le but d’inciter les particuliers à investir dans les projets.

Lors de ces événements, les promoteurs d’IcomTech ont fréquemment fait des apparitions dans des véhicules haut de gamme et des vêtements de luxe, ostensiblement pour montrer à quel point IcomTech était un succès.

« L’atmosphère de ces événements était festive et conçue pour générer de l’enthousiasme à propos des stratagèmes », ont déclaré les procureurs.

À partir d’août 2018, les personnes qui ont cherché à retirer des fonds des comptes du portail en ligne d’IcomTech se sont heurtées à des excuses, des retards et des frais cachés.

Malgré les plaintes croissantes, les promoteurs d’IcomTech, y compris Ochoa, ont persisté à promouvoir IcomTech et à accepter des investissements de la part des victimes.

Alors que le nombre de plaintes augmentait, IcomTech a tenté de résoudre les problèmes de liquidité en proposant à la vente des jetons cryptographiques propriétaires. Les promoteurs ont faussement prétendu que ces jetons, appelés « Icom », gagneraient en valeur à mesure que les entreprises les accepteraient pour le paiement de biens et de services.

Cependant, en réalité, les « Icoms » se sont avérés essentiellement sans valeur.

À la fin de 2019, IcomTech a cessé de verser des paiements aux victimes et l’entreprise a fait faillite.

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