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Le Trésor américain annonce de nouvelles sanctions contre les sociétés de crypto-monnaies liées au Hamas
Brian Yue
Dernière mise à jour :
22 janvier 2024 01 :01 HNE | Temps de lecture : 1 min
Dans une annonce publiée le 22 janvier, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a déclaré qu’il imposait une cinquième série de sanctions contre le Hamas. Ces sanctions sont une réponse aux attaques du groupe contre Israël qui ont eu lieu le 7 octobre.
Le Trésor a précisé qu’il se concentrait sur les facilitateurs financiers qui ont joué un rôle crucial dans le transfert de fonds cryptographiques au Hamas.
En outre, les autorités du Royaume-Uni et de l’Australie ont imposé des sanctions similaires au Hamas, selon l’annonce.
« Le Hamas a cherché à tirer parti d’une variété de mécanismes de transfert financier, y compris l’exploitation de la crypto-monnaie, pour canaliser des fonds destinés à soutenir les activités terroristes du groupe », a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier.
Les sanctions
Parmi les entités répertoriées dans les ressortissants spécialement désignés de l’OFAC figurent des membres de la famille Shamlakh, associés à un changeur d’argent basé à Gaza qui achemine des dizaines de millions de dollars de l’Iran vers le Hamas. La bourse d’Herzallah, qui aurait collaboré avec le Hamas pour faciliter les transactions cryptographiques, est également mentionnée.
En raison des sanctions imposées, tous les biens et intérêts dans les biens appartenant aux personnes désignées dans la liste de l’OFAC, situés aux États-Unis ou sous le contrôle de personnes américaines, sont désormais bloqués. Tous ces actifs doivent être déclarés à l’OFAC.
Les règlements de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions impliquant des biens ou des intérêts dans les biens de personnes désignées ou autrement bloquées par des personnes des États-Unis ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou en cas d’exemption.
Les sanctions annoncées par l’OFAC contre les opérateurs de cryptomonnaies liés au Hamas s’appuient sur des actions antérieures à la suite des attaques du 7 octobre.
« Le Trésor, en étroite coordination avec nos alliés et partenaires, continuera à faire pression sur nos autorités pour cibler le Hamas, ses financiers et son infrastructure financière internationale », a déclaré Nelson
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