Le fondateur de la société de crypto-monnaies USI Tech, Horst Jicha, arrêté pour une fraude présumée de 150 millions de dollars

Hongji Feng

Dernière mise à jour :

22 janvier 2024 03 :11 HNE | Temps de lecture : 2 min

Source : Ministère de la JusticeHorst Jicha, le fondateur de la société de cryptographie USI Tech, a été arrêté et inculpé par les autorités américaines pour son implication dans un stratagème de fraude internationale présumé de 150 millions de dollars.

Selon un récent communiqué publié par le ministère américain de la Justice (DOJ), Jicha, un ressortissant allemand de 64 ans, est accusé d’avoir exploité USI Tech comme un système de marketing à plusieurs niveaux qui promettait faussement aux investisseurs des rendements élevés sur les investissements en crypto-monnaies.

Les accusations, qui comprennent la fraude en valeurs mobilières et les complots en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, une fraude électronique et un blanchiment d’argent, ont été descellées lors de l’arrestation de Jicha alors qu’il tentait de passer des vacances à Miami, en Floride, le 23 décembre 2023.

PDG d’une plateforme d’investissement en crypto-monnaies inculpé dans le cadre d’un stratagème de fraude internationale de plusieurs millions de dollars (annoncé avec @NewYorkFBI)

— Procureur américain EDNY (@EDNYnews) 19 janvier 2024

Le stratagème de fraude de Jicha et USI Tech

Initialement, Jicha et USI Tech ont commercialisé agressivement leur plate-forme aux États-Unis, promettant faussement des retours sur investissement élevés. USI Tech a été présenté comme un moyen facile et accessible pour les investisseurs particuliers moyens de participer au marché des crypto-monnaies. Ces promesses comprenaient des rendements irréalistes allant jusqu’à 140 %, attirant les investisseurs dans le système.

La plateforme fonctionnait sous le couvert d’une opportunité d’investissement légitime dans les crypto-monnaies, mais il s’agissait en réalité d’un système de marketing à plusieurs niveaux (MLM). Ce système était basé sur le principe selon lequel les investisseurs recrutaient plus d’investisseurs en dessous d’eux, créant ainsi une structure pyramidale. L’accent a été mis sur le recrutement plutôt que sur un véritable investissement, ce qui est la marque de nombreuses opérations MLM frauduleuses.

Jicha a proclamé en 2017 qu’USI Tech représentait la première plateforme de trading Bitcoin automatisée au monde. Il a affirmé qu’il simplifiait les investissements en crypto-monnaies pour l’investisseur moyen. Jicha a attiré des investissements d’investisseurs américains grâce à des campagnes de marketing dynamiques menées dans des endroits tels que New York et Las Vegas, comme indiqué dans un acte d’accusation.

À la suite d’un examen réglementaire aux États-Unis en 2018, Jicha a brusquement fermé les opérations d’USI Tech dans le pays. Après la fermeture, une quantité importante d’actifs cryptographiques, en particulier le Bitcoin et l’Ether d’une valeur d’environ 150 millions de dollars, aurait été transférée à des adresses contrôlées par Jicha.

Commentaires des autorités américaines sur l’arrestation

Le ministère de la Justice a inclus un e-mail de contact pour les victimes de fraude dans son communiqué de presse et a commenté l’incident en disant : « Bien que l’accusé ne soit pas retourné aux États-Unis pendant une demi-décennie, mon bureau et le FBI ont travaillé pour s’assurer que lorsqu’il le ferait, il serait traduit en justice. »

« Trop souvent, les investisseurs honnêtes sont victimes de stratagèmes entourant les opportunités financières émergentes », a déclaré Smith, directeur adjoint du FBI. « En réalité, la plate-forme n’était qu’une façade, et lorsque des questions ont été soulevées, Jicha a volé des millions de l’argent de ses investisseurs et a fui le pays. »

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