Les adresses cryptographiques illicites ont reçu plus de 24 milliards de dollars en 2023, selon Chainalysis

Les adresses illicites de crypto-monnaies ont reçu 24,2 milliards de dollars en 2023, soit une baisse par rapport aux 39,6 milliards de dollars estimés en 2022, selon Chainalysis.

En 2023, la valeur reçue par les cryptomonnaies illicites s’élevait à 24,2 milliards de dollars, soit une baisse de près de 39 % par rapport aux pertes de 2022, qui s’élevaient à 39,6 milliards de dollars, selon le dernier rapport de recherche publié par Chainalysis, une société d’analyse de la blockchain.

Le paysage de la criminalité liée aux cryptomonnaies a connu un changement dans les types d’actifs impliqués. Alors que le bitcoin (BTC) dominait auparavant, les stablecoins constituent désormais la majorité du volume des transactions illicites, selon les données. Chainalysis affirme que ce changement s’aligne sur la tendance plus large des stablecoins à prendre de l’importance dans les activités cryptographiques légitimes.

Volume des transactions illicites par type d’actif | Source : ChainalysisCependant, certaines formes d’activités illicites, telles que les ventes sur le marché du darknet et l’extorsion par rançongiciel, impliquent encore principalement des BTC, note Chainalysis. Pendant ce temps, les escroqueries et les transactions liées à des entités sanctionnées se sont sensiblement déplacées vers les stablecoins à partir de 2022.

Au cours de l’année 2023, les entités et les juridictions sanctionnées ont également contribué à hauteur de 14,9 milliards de dollars au volume global des transactions illicites, soit 61,5 % du total mesuré tout au long de l’année. Selon Chainalysis, ce chiffre important est principalement alimenté par le fait que les services de cryptographie font l’objet de sanctions de la part de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis ou opèrent dans des régions sanctionnées où les sanctions américaines ne sont pas appliquées.

Par exemple, Garantex persiste dans ses activités en raison de l’absence d’application des sanctions américaines en Russie. Bien que Chainalysis ait noté que tous les volumes de transactions de Garantex ne sont pas liés aux rançongiciels et au blanchiment d’argent, l’exposition à l’échange de crypto-monnaies basé en Russie introduit « un risque de sanctions sérieux pour les plateformes de crypto-monnaies soumises à la juridiction des États-Unis ou du Royaume-Uni », a ajouté le cabinet d’investigation blockchain.

L’OFAC a sanctionné Garantex en avril 2022, affirmant à l’époque que plus de 100 millions de dollars de transactions avaient été associés à des acteurs illicites et à des marchés du darknet, dont près de 6 millions de dollars du gang russe RaaS Conti et environ 2,6 millions de dollars du marché du darknet Hydra, aujourd’hui disparu.