Les parents de Sam Bankman-Fried déposent une demande de licenciement dans l’affaire de transfert frauduleux de FTX

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour :

16 janvier 2024 20h08 HNE | Temps de lecture : 2 min

Source de l’image : YouTubeLes parents de Sam Bankman-Fried, le fondateur déchu de FTX, cherchent à faire rejeter le procès intenté contre eux. Ils soutiennent qu’ils n’ont participé à aucun transfert frauduleux ou manquement à leurs obligations fiduciaires.

Les avocats représentant Joseph Bankman et Barbara Fried ont déposé une requête lundi, affirmant que les plaignants, qui sont des débiteurs de FTX et d’Alameda Research, tentent d’exploiter le fait que Bankman-Fried est leur fils.

Les avocats représentant Bankman et Fried ont souligné que leur relation avec les entités débitrices ne constituait pas un motif d’action en justice.

Ils ont souligné que ni l’un ni l’autre des défendeurs n’exerçait de fonctions utiles et n’avait que des interactions limitées avec les entités débitrices.

L’action en justice a été initialement intentée par FTX en septembre 2023, dans le but de recouvrer les dommages causés par des transferts frauduleux présumés, des manquements aux obligations fiduciaires et d’autres inconduites.

Selon les plaignants, Bankman et Fried ont utilisé leur accès et leur influence au sein de l’entreprise FTX pour s’enrichir aux dépens des débiteurs.

Ils ont affirmé que Bankman avait décrit Alameda comme une « entreprise familiale » et avait utilisé les fonds fournis par les débiteurs pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas connue sous le nom de « Blue Water » ou « Old Fort Bay » d’une valeur de 16,4 millions de dollars.

Les parents de Sam Bankman-Fried nient les allégations

Bankman et Fried ont nié avec véhémence ces allégations.

Ils ont fait valoir que la relation familiale de Bankman et ses communications avec Bankman-Fried ne faisaient pas de Bankman un administrateur de facto d’Alameda ou de FTX US.

Les avocats ont souligné que le procès n’avait pas réussi à établir que Blue Water était leur résidence principale ou exclusive et ont souligné que de nombreuses opérations et propriétés commerciales du groupe FTX étaient situées aux Bahamas à l’époque pertinente.

L’action en justice a également affirmé que Bankman et Fried avaient fait pression pour obtenir des contributions politiques et caritatives substantielles, y compris des dons à l’Université de Stanford, dans le but d’améliorer leur statut professionnel et social aux dépens du groupe FTX.

En réponse, les avocats des parents ont rejeté cette allégation comme étant juridiquement insignifiante, notant que le procès n’établissait pas que Bankman ou Fried avaient personnellement bénéficié des dons.

La nouvelle direction de FTX cherche des capitaux

Pendant ce temps, la nouvelle direction de FTX a tenté de récupérer les fonds décaissés avant son dépôt en vertu du chapitre 11 en novembre de l’année précédente.

D’une part, la société a intenté une action en justice contre Kives et sa société de capital-risque, K5, pour récupérer les quelque 700 millions de dollars que Bankman-Fried y avait investis

La plainte affirme que Bankman-Fried était un « mécène dépensier » qui a envoyé des millions à Kives, K5 Global et Baum après avoir assisté à un événement social organisé par Kives en 2022.

Plus récemment, les conseillers en faillite de FTX ont intenté une action en justice contre Bybit Fintech pour récupérer 953 millions de dollars de liquidités et d’actifs numériques qui ont été retirés de la bourse avant son dépôt en vertu du chapitre 11 il y a un an.

Comme indiqué, les procureurs américains ont décidé de ne pas poursuivre les autres chefs d’accusation contre Sam Bankman-Fried, y compris les allégations de corruption transnationale et de fraude bancaire.

Cependant, l’abandon de l’accusation de dons politiques illégaux a suscité une inquiétude importante au sein de la communauté crypto, étant donné les contributions bien documentées de Bankman-Fried aux politiciens des deux principaux partis.

Les procureurs avaient affirmé que Bankman-Fried avait utilisé les fonds des clients à hauteur de 100 millions de dollars pour des dons politiques.