Des « criminels chinois ont utilisé le yuan numérique pour blanchir de l’argent » – Procureurs

Tim Alper

Dernière mise à jour :

15 janvier 2024 22h00 HNE | Temps de lecture : 2 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : dule964AdobeLes forces de l’ordre chinoises ont déclaré avoir démantelé un gang qui utilisait des portefeuilles en yuans numériques pour blanchir de l’argent.

Selon le média The Paper, le gang aurait été actif dans le district de Yuecheng, dans la municipalité de Shaoxing, dans la province du Zhejiang.

Le Bureau de la sécurité publique de Shaoxing a déclaré qu’il avait arrêté et détenu sept personnes pour des changements liés à la fraude.

Le bureau a déclaré qu’un employé de la banque avait contacté la police le 16 septembre de l’année dernière après avoir noté une activité de transaction « très anormale » sur le portefeuille de CNY électronique d’un commerçant.

La police a « immédiatement » mis en place un groupe de travail chargé d’enquêter. Ils ont finalement « déterminé » que le portefeuille était utilisé pour collecter des fonds pour des « groupes de fraudeurs à l’étranger ».

La province chinoise du Zhejiang. (Source : BAIGNOIRES [CC BY-SA 3.0]) La police a finalement perquisitionné plusieurs adresses à Yuecheng et dans le district de Zhili à Huzhou.

Les policiers ont déclaré avoir saisi une vingtaine de téléphones portables, ainsi que « des ordinateurs et d’autres équipements ».

Ils ont également gelé plus de 3 370 dollars de fonds dans des portefeuilles et des comptes bancaires en yuans numériques.

Le bureau a ajouté que le groupe avait utilisé des portefeuilles de CNY électroniques pour traiter quelque 70 000 $ de fonds blanchis.

Les fraudeurs chinois se tournent-ils vers la criminalité alimentée par la CBDC ?

Le média a affirmé que les criminels présumés « ont profité des fonctions de confidentialité élevées des transactions en yuans numériques ».

Le gang aurait également pensé qu’il serait extrêmement difficile pour les forces de l’ordre d’« enquêter » sur les fonds blanchis dans le CNY électronique.

La police a déclaré que le groupe était actif « depuis le début du mois de septembre ».

Et les officiers ont déclaré que le groupe avait levé des jetons de yuan numérique en dupant les propriétaires d’hôtels dans des villes comme Shaoxing, Jinhua, Hangzhou et Jiaxing.

Le groupe aurait dit aux opérateurs hôteliers qu’ils pourraient recevoir des commissions de 8 % s’ils échangeaient des pièces de yuan numérique contre de l’argent.

Un porte-parole du bureau a averti le public que « participer » à des transactions privées « d’échange de yuans numériques » « à des fins lucratives » était une « fraude ». Le porte-parole a ajouté :

« Le public doit se méfier de toute tentative de la part de tiers de demander des [yuan] Identifiants de connexion ou mots de passe de l’application. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner la perte de biens et de fonds.

🇨🇳 > La Chine cherche à augmenter ses dépenses en yuans numériques « transfrontaliers »

les dirigeants des banques chinoises veulent commencer l’année 2024 en augmentant les dépenses « transfrontalières » en yuans numériques.#CryptoNews

— Cryptonews.com (@cryptonews) 1 janvier 2024

La police et les tribunaux chinois ont mis en garde contre une augmentation significative de la criminalité liée au yuan numérique.

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de Shanghai a condamné un groupe de criminels qui ont exploité les fonctions d’échange de la CBDC sur un ATM pour voler « presque toutes » les réserves de liquidités de la machine.