L’ONU dénonce l’USDT de Tether pour avoir alimenté la criminalité en Asie du Sud-Est

2024-01-14 23:23:50

Le stablecoin USDT de Tether alimente une recrudescence des escroqueries en Asie, selon un récent rapport de l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime.

Selon un rapport consulté par le Financial Times, l’USDT est devenu un outil clé parmi les gangs criminels d’Asie du Sud-Est, dont beaucoup utilisent le stablecoin pour blanchir de l’argent et exploiter des plateformes de jeux d’argent en ligne illégales.

« Les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui opèrent illégalement, sont devenues l’un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les crypto-monnaies, en particulier pour ceux qui utilisent Tether. »

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Bien que l’ampleur de l’implication de l’USDT dans des affaires illégales ne soit pas explicitement abordée, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a noté une « utilisation en croissance rapide du blanchiment d’argent sophistiqué et à grande vitesse […] des équipes spécialisées dans l’attache souterraine » au cours des dernières années.

Le Financial Times a également mentionné un cas où un syndicat de blanchiment d’argent opérant au Myanmar et au Cambodge avait même un panneau dans une rue animée annonçant l’USDT pour échanger des jetons « noirs » contre de l’argent.

Malgré l’utilisation croissante de l’USDT par des groupes criminels en Asie, Tether, l’émetteur du stablecoin, semble disposé à collaborer avec les autorités américaines chargées de l’application de la loi et de la réglementation. En décembre 2023, l’émetteur de stablecoins a exprimé son engagement à intensifier ses efforts contre les transactions cryptographiques illicites, en partageant des informations pertinentes avec les membres de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et de la Commission des banques, du logement et des affaires urbaines du Sénat des États-Unis.

Les données de Dune Analytics révèlent que Tether a banni plus de 1 260 adresses associées à des activités illicites, le total des USDT dans les portefeuilles interdits dépassant les 875 millions de dollars jusqu’à présent.

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