Un rapport de l’ONU souligne le rôle croissant de Tether dans le blanchiment d’argent en Asie du Sud-Est

Jai Pratap

Dernière mise à jour :

15 janvier 2024 02 :06 EST | Temps de lecture : 1 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : AdobeStockDans un récent rapport publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Tether, l’un des plus grands stablecoins au monde, a été identifié comme un outil de premier plan utilisé par les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs opérant en Asie du Sud-Est.

Le rapport met en lumière l’utilisation croissante du stablecoin USDT de Tether comme méthode privilégiée pour les activités illicites, suscitant des inquiétudes parmi les autorités chargées de l’application de la loi et du renseignement financier.

Le rapport de l’ONU, publié lundi, met en évidence l’augmentation alarmante des escroqueries associées à Tether, y compris des stratagèmes qui manipulent de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance des victimes avant de les amadouer pour qu’elles transfèrent des sommes substantielles – une tactique communément appelée « dépeçage de porcs », a rapporté le Financial Times.

Tether devient un choix incontournable pour les blanchisseurs d’argent

Selon le rapport, les autorités ont observé une croissance rapide des équipes de blanchiment d’argent sophistiquées et à grande vitesse qui se spécialisent dans l’utilisation de Tether pour des transactions clandestines.

L’évolution de la crypto-monnaie, associée à d’autres avancées technologiques, a poussé les gangs du crime organisé en Asie du Sud-Est à exploiter les casinos du marché noir pour blanchir des fonds illicites.

Le rapport souligne que les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles opérant illégalement, sont devenues des avenues populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les crypto-monnaies, l’USDT étant un choix privilégié.

Jeremy Douglas, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, a commenté la situation en déclarant :

« Le crime organisé a effectivement créé une banque parallèle en utilisant de nouvelles technologies, et la prolifération de casinos en ligne peu ou entièrement non réglementés, ainsi que de cryptomonnaies, a suralimenté l’écosystème criminel de la région. »

Plusieurs réseaux de blanchiment d’argent liés au Tether démantelés

Tether, un stablecoin indexé sur le dollar américain, a permis aux traders d’entrer et de sortir des transactions de crypto-monnaies, ce qui le distingue d’autres crypto-monnaies comme le bitcoin principalement utilisé pour la spéculation.

Le rapport met en évidence les efforts récents déployés par les autorités pour démanteler les réseaux de blanchiment d’argent associés à Tether, y compris une opération réussie menée par les autorités singapouriennes qui ont récupéré 737 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies en août dernier.

Malgré l’examen réglementaire et les mesures de répression dans certaines juridictions, les groupes criminels persistent à adopter le principal stablecoin comme méthode privilégiée pour transférer des fonds.

Certains casinos se sont même spécialisés dans le traitement des transactions en stablecoins, ce qui souligne davantage le rôle de la crypto-monnaie dans les activités financières illicites.