Genesis va rendre BitLicense et payer une amende de 8 millions de dollars dans le cadre d’un procès NYDFS

2024-01-12 09:32:27

Genesis Global Trading a conclu un accord avec le département des services financiers de New York après que le régulateur a intenté une action en justice d’un milliard de dollars en octobre 2023

Les termes de l’accord divulgués par la surintendante du Département des services financiers de New York (NYDFS), Adrienne A. Harris, ont déclaré que Genesis perdrait sa BitLicense et cesserait toutes ses opérations à New York. De plus, Genesis a été condamnée à une amende de 8 millions de dollars en raison d’accusations de lutte contre le blanchiment d’argent et de fraude

La déclaration de Harris indique que l’affilié du Digital Currency Group (DCG), Genesis, n’a pas réussi à maintenir un programme de conformité fonctionnel, affichant une non-conformité aux exigences réglementaires établies par le DFS de New York. Selon le surintendant, cela exposait directement les investisseurs et les clients à des risques financiers exponentiels.

Après deux évaluations, les régulateurs new-yorkais ont constaté un laxisme en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité au sein de la start-up de trading de crypto-monnaies. L’entreprise n’aurait pas non plus de responsable de la conformité dédiée.

Le règlement intervient quelques mois après qu’une poursuite pour fraude cryptographique d’un milliard de dollars a été intentée contre l’entreprise, sa société mère DCG et l’échange de crypto-monnaies Gemini. La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, a allégué que le trio avait orchestré un stratagème de fraude massive qui a nui à des milliers d’investisseurs

Genesis fait l’objet de plusieurs litiges à la suite de l’effondrement de FTX en 2022 et de la faillite subséquente de l’entreprise

La société de cryptographie a poursuivi Gemini pour 690 millions de dollars, affirmant que l’échange en avait bénéficié aux dépens de ses créanciers. Les deux sociétés ont été mêlées à un réseau de controverses découlant du produit Earn de Gemini, un autre point de pression que les régulateurs ont réprimé par des poursuites judiciaires

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