Le régulateur australien de la sécurité fait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir averti les citoyens du système cryptographique HyperVerse

Dernière mise à jour : 4 janvier 2024 23 :13 EST . Temps de lecture : 2 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : AdobeStock / FiledIMAGELe trésorier adjoint de l’Australie, Stephen Jones, a exprimé son intention d’examiner les raisons pour lesquelles l’organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays n’a pas averti les citoyens du danger potentiel posé par le système de cryptographie HyperVerse

Un récent rapport du Guardian indique que Jones demanderait à la Commission australienne des investissements en valeurs mobilières (ASIC) pourquoi elle n’a pas publié d’avertissement pour les consommateurs comme d’autres régulateurs mondiaux

Le stratagème, qui a entraîné des pertes massives à l’échelle mondiale, a échappé à l’attention des régulateurs australiens, bien que les autorités étrangères l’aient qualifié d’escroquerie et signalé ses opérations comme un système pyramidal présumé, a noté le rapport

La Nouvelle-Zélande, la Hongrie, l’Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni ont déjà émis des avertissements sur le système dès 2021, mais les régulateurs locaux n’ont pas averti les utilisateurs

Jones a déclaré que le système vendait des produits d’investissement sans valeur au public et que beaucoup de gens s’y sont laissés prendre, augmentant ainsi les pertes d’utilisateurs.

Ce type de stratagème fonctionne en convainquant des personnes innocentes d’investir leur argent dans un produit qui n’existe peut-être pas, la seule source de revenus étant l’argent de nouveaux investisseurs. *

Il a ajouté qu’il ne savait pas pourquoi des avertissements n’avaient pas été émis, mais que dans le cours normal des choses, ce genre d’opérations est censé être signalé

L’enquête sur le stratagème se poursuit

Le stratagème a entraîné la perte d’actifs de plusieurs consommateurs locaux et étrangers, la société d’analyse on-chain Chainalysis prévoyant des pertes d’utilisateurs allant jusqu’à 1,3 milliard de dollars. L’opération était dirigée par une société HyperTech avec son président Sam Lee et son « fondateur » Ryan Xu.

Tous deux étaient d’anciens directeurs de Blockchain Global, une société australienne de crypto-monnaies qui s’est effondrée en 2021 et a endetté 58 millions de dollars auprès de créanciers, bien que les régulateurs locaux n’aient dis-le pas l’intention d’intenter des actions en justice pour le moment

Le système fonctionnait comme une adhésion où les clients devaient payer pour des forfaits d’abonnement tout en accumulant des récompenses à 0,5 % par jour. D’autres mesures incitatives incluent l’intégration de nouveaux membres et la construction d’arbres et de communautés qui montent dans le classement en fonction du nombre de personnes qu’ils parrainent

Dans un contexte de fraude typique, les premiers investisseurs ont prétendu retirer des fonds, tandis que les clients subséquents ont perdu des fonds. Il a également été révélé qu’une autre plate-forme d’investissement, We Are All Satoshi, promue par Lee, a reçu un ordre d’abstention et d’abstention de la part des régulateurs de Carlifonia

Le commissaire à la protection financière et à l’innovation de Carlifonia a décrit le stratagème comme un système de Ponzi

« En réalité, le WAAS est une pyramide frauduleuse et un système de Ponzi. Elle ne vend ni ne prétend vendre aucun produit réel et n’a aucune source apparente de revenus autre que les fonds reçus des investisseurs. De l’aveu de Lee, WAAS avait l’intention d’utiliser 68 % des fonds des investisseurs pour payer les investisseurs afin de recruter d’autres investisseurs, 30 % des fonds des investisseurs pour acheter et détenir des bitcoins, et 2 % des fonds des investisseurs pour payer à Lee des « frais de gestion ». *

Un rapport récent révèle que le PDG de la société, Reece Lewis, n’existe pas, car aucune trace de lui n’a été trouvée, même à partir de ses qualifications.