Le fondateur de la plateforme d’échange de crypto-monnaies taïwanaise ACE et ses employés arrêtés pour des allégations de fraude

Dernière mise à jour : 5 janvier 2024 03 :49 EST . Temps de lecture : 1 min

Divulgation : Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs à haut risque. Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. En utilisant ce site Web, vous acceptez nos conditions générales. Nous pouvons utiliser des liens d’affiliation dans notre contenu et recevoir une commission.Source : PixabayLe principal ACE d’échange de crypto-monnaies de Taïwan et ses cerveaux ont été accusés d’avoir fait de fausses déclarations concernant les cotations spéculatives de jetons pour escroquer les investisseurs.

La police locale de la ville a mené mercredi plusieurs raids, arrêtant le fondateur de ACE, David Pan, et son co-conspirateur Lin Nan. Au total, 14 autres employés répartis sur 15 sites dans différentes villes ont été arrêtés.

Selon un reportage local, la brigade de la police criminelle de la ville de New Taipei a enquêté sur la fraude et a saisi des actifs cryptographiques d’une valeur d’au moins 200 millions de dollars NT (6,4 millions de dollars).

Selon les allégations, Pan et Lin, ainsi que leur équipe, ont utilisé des plateformes de médias sociaux pour promouvoir des offres fictives liées à des cryptos « sans valeur », y compris MOCT.

« La police a déclaré que Lin Nan et Pan Nan ont coopéré et utilisé de fausses publicités pour tromper plus de 100 investisseurs afin qu’ils investissent dans des monnaies virtuelles sans valeur au cours des trois dernières années », peut-on lire dans le rapport.

Les fraudeurs auraient créé la peur de manquer quelque chose (FOMO) autour de ces actifs spéculatifs, promettant des richesses rapides. ACE’exchange a affirmé que les actifs numériques sont les dernières technologies et s’est vanté que certaines cryptos sont extrêmement haussières à l’avenir.

La rémunération a été élevée et l’opération a été menée par une équipe professionnelle, a ajouté le rapport.

La police a enregistré des affaires en vertu du droit pénal, de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et de la loi sur les banques. Cependant, Lin et Pan n’ont pas coopéré avec la police au cours de l’enquête et ont nié les accusations portées contre eux.

Le site Web de ACE a répondu aux allégations et aux reportages des médias, affirmant qu’aucun des employés n’était impliqué dans l’affaire.

« ACE employés coopèrent pleinement à l’enquête du procureur en tant que témoins. Certains médias ont rapporté que les employés de notre entreprise étaient impliqués dans l’affaire, ce qui n’est pas vrai », a déclaré Wang Chenhuan, président de ACE Exchange.

Dans une autre mise à jour vendredi, ACE a annoncé le retrait de la cote de la paire de trading MOCT/TWD, à partir de lundi. La bourse a assuré que toutes les commandes en attente seront automatiquement supprimées après le retrait de la liste.

« En ce qui concerne les différends et les violations impliquant des parties spécifiques au projet, ACE a pleinement coopéré à l’enquête et n’a eu aucun impact sur les opérations de ACE. »

Il a confirmé que les reportages des médias sur ACE sont dus au fait que certaines devises cotées en 2019 étaient impliquées dans des activités illégales.