L’Ukraine va réglementer les crypto-monnaies selon les exigences du GAFI

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Yulia Parkhomenko, directrice du département des actifs virtuels au ministère ukrainien de la Transformation numérique, a déclaré dans un post Facebook le 11 décembre 2023 que le pays mettrait en œuvre les normes cryptographiques élaborées par le Groupe d’action financière (GAFI) afin de se conformer aux normes internationales.

Parkhomenko a expliqué que la surveillance financière est essentielle pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, notant que l’Ukraine risque d’être placée sur la liste grise du GAFI si le pays ne respecte pas les règles internationales.

« Si nous ne nous conformons pas aux recommandations du GAFI, il y a un risque que l’Ukraine et les entreprises ukrainiennes soient placées sur la liste grise ou noire du GAFI. »

Ioulia Parkhomenko

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Parkhomenko a souligné que la loi actuelle ne s’applique pas aux crypto-monnaies car l’Ukraine ne dispose pas encore d’une loi complète les réglementant. Par conséquent, les activités des échanges de crypto-monnaies dans le pays ne sont pas réglementées.

« La mise en place d’un suivi financier des opérations avec des actifs virtuels n’est possible que si le nouveau marché est correctement réglementé. Si une réglementation inefficace est introduite, il y a un risque que le marché ne se lance pas – les fournisseurs de services [échanges de crypto-monnaies] ne s’enregistreront pas dans notre juridiction ou continueront à fonctionner dans l’ombre.

Ioulia Parkhomenko

Selon le responsable ukrainien, les normes réglementaires définies dans le projet de loi n° 10225-1 peuvent créer toutes les conditions nécessaires à l’exploitation des entreprises de crypto-monnaies en Ukraine.

Le projet de loi n° 10225-1, actuellement en cours d’examen par le Parlement ukrainien (Verkhovna Rada), devrait créer un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies. Il obligerait les plateformes d’échange de cryptomonnaies à s’enregistrer auprès du gouvernement, à faire preuve de diligence raisonnable à l’égard des clients et à signaler les transactions suspectes.