La succursale de la Banque populaire de Chine à Shaoguan dévoile, à travers des cas pratiques, les « quatre grandes tactiques » des escroqueries liées aux monnaies.

Mars Finance rapporte que le 15 avril, la succursale de la Banque populaire de Chine dans la ville de Shaoguan, province du Guangdong, en collaboration avec le bureau du gouvernement de Shaoguan, a publié une annonce révélant des pièges financiers illégaux liés aux monnaies virtuelles.
L’annonce a dévoilé à travers plusieurs cas réels les « quatre grandes stratégies » des escroqueries impliquant des cryptomonnaies :

1. Utiliser le « changement d’U » pour inciter les gens à participer au blanchiment d’argent en tant qu’activité secondaire, ce qui en réalité dissimule ou masque des revenus criminels ;
2. Faire de la collecte de fonds illégale sous le prétexte de « protection du capital et de rendements élevés » des cryptomonnaies à l’étranger ;
3. Utiliser le nom du « Fonds numérique de tourisme RWA » pour exploiter les zones d’ignorance technologique afin de spéculer et de frauder par levée de fonds ;
4. Utiliser la monnaie virtuelle comme moyen pour effectuer des opérations de change déguisées, suspectées d’activité commerciale illégale.