La bourse sud-coréenne Coinone suspend partiellement ses activités pendant 3 mois pour violation des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent, avec une amende d'environ 3,56 millions de dollars.

Mars Finance rapporte que, selon les médias sud-coréens Edaily, après un contrôle sur site de la Korea Financial Intelligence Unit (FIU) concernant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinone, il a été constaté que celle-ci avait violé ses obligations en vertu de la Loi sur les informations financières spécifiques. La FIU a décidé de lui infliger une suspension partielle de ses activités pendant 3 mois ainsi qu’une amende d’environ 3,56 millions de dollars (52 milliards de won), la période de suspension allant du 29 avril au 28 juillet. Pendant la suspension, les transferts externes d’actifs virtuels (dépôts et retraits) pour les nouveaux clients sont limités, tandis que les transactions des clients existants se poursuivent normalement. De plus, la FIU a émis un « avertissement de condamnation » au PDG de Coinone, Cha Myung-hoon. La FIU indique que Coinone a aidé illégalement 16 entités non enregistrées opérant à l’étranger à effectuer 10 113 transactions de transfert d’actifs, et n’a pas coopéré après plusieurs demandes des autorités de cesser ces transactions. Environ 40 000 vérifications d’identité de clients ont été effectuées en violation, notamment en acceptant des documents impossibles à vérifier et en auditant des clients avec des adresses incomplètes. Environ 30 000 violations concernent le non-respect de l’obligation de limiter les transactions, notamment en permettant à des utilisateurs dont l’identité n’a pas été vérifiée de réaliser des transactions. Coinone a déclaré prendre cette sanction très au sérieux et travaille à sa correction. Quant à la possibilité de faire appel, une décision sera prise après une étude prudente par le conseil d’administration.