WLFI partenaire AB network impliqué dans une société liée à des escroqueries au Cambodge sous sanctions

Nouvelles ME : le 9 avril (UTC+8), le réseau AB network, une entreprise ayant conclu un partenariat avec le projet de cryptomonnaie World Liberty Financial, soutenu par Trump, a vu son projet de « complexe de vacances à thème blockchain » planifié à Timor oriental impliquant trois personnes sanctionnées par le Trésor américain après leur désignation. Ces personnes seraient liées au Prince Group du Cambodge, accusé d’exploiter un réseau mondial de fraude. D’après les registres de la société, le principal actionnaire de la société de développement, Yang Jian, a été sanctionné en octobre de l’année dernière pour sa prétendue coopération avec le PDG de Prince Group, Chen Zhi. Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet après l’annonce des sanctions, et il n’existe pour l’instant aucune preuve indiquant que des fonds illégaux seraient entrés dans ce projet de développement, ni que AB network entretiendrait un lien direct avec Prince Group. AB network a annoncé en novembre de l’année dernière un partenariat avec World Liberty Financial, l’autorisant à utiliser la stablecoin USD1 sur sa blockchain. World Liberty Financial indique avoir mené une due diligence sur AB, et affirme n’avoir pas été informé du projet de complexe ni des personnes sanctionnées associées au projet à Timor oriental ; son avocat déclare que les affirmations selon lesquelles il existerait un lien avec les personnes sanctionnées sont « sans fondement et inexactes ». D’après le rapport 2025 de l’Internet Crime du FBI, l’année dernière, les pertes dues aux escroqueries en ligne aux États-Unis ont atteint près de 21 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars liés à des fraudes impliquant des cryptomonnaies. Le gouvernement américain a récupéré l’année dernière auprès de Chen Zhi des bitcoins d’une valeur de 15 milliards de dollars. Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l’ont extradé vers la Chine. À l’heure actuelle, sur la blockchain de World Liberty Financial, l’offre totale maximale de USD1 détenue par AB network est d’environ 3,6 millions de dollars ; il n’y aurait que quelque 3 000 détenteurs. (Source : ODAILY)