WLFI partenaire AB network impliqué dans une société liée à des escroqueries au Cambodge sous sanctions

Nouvelles ME : le 9 avril (UTC+8), le réseau AB, qui s’est associé au projet crypto World Liberty Financial soutenu par Trump, indique que son projet de « complexe de vacances à thème blockchain » planifié au Timor oriental concerne trois personnes qui ont ensuite été sanctionnées par le Trésor américain. Ces personnes auraient des liens avec le Prince Group cambodgien, accusé d’exploiter un réseau mondial d’arnaques. D’après les registres de l’entreprise, le principal actionnaire du développeur, Yang Jian, a été sanctionné en octobre de l’année dernière, en raison de sa collaboration présumée avec Chen Zhi, le PDG de Prince Group. Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet après l’annonce des sanctions, et à ce jour, aucune preuve n’indique l’entrée de fonds illégaux dans ce projet de développement, ni que AB network ait un lien direct avec Prince Group. AB network a annoncé en novembre de l’année dernière son partenariat avec World Liberty Financial, lui accordant le droit d’utiliser la stablecoin USD1 sur sa blockchain. World Liberty Financial affirme avoir mené une due diligence à l’égard d’AB et indique n’avoir pas été informé du projet de complexe ni des personnes sanctionnées associées au projet au Timor oriental. Son avocat a déclaré que l’allégation selon laquelle il existerait un lien avec des personnes sanctionnées « n’a aucun fondement et n’est pas vraie ». Selon le rapport 2025 du FBI sur la cybercriminalité, l’année dernière, les États-Unis ont subi des pertes d’environ 21 milliards de dollars liées à des escroqueries en ligne, dont plus de 11 milliards de dollars de fraudes liées aux cryptomonnaies. Le gouvernement américain a également saisi l’an dernier des bitcoins d’une valeur de 15 milliards de dollars auprès de Chen Zhi. Les autorités cambodgiennes ont arrêté Chen Zhi en janvier de cette année et l’ont extradé vers la Chine. À l’heure actuelle, l’offre totale maximale de USD1 sur la blockchain de World Liberty Financial détenue par AB network est d’environ 3,6 millions de dollars, avec seulement quelque 3 000 détenteurs. (Source : ODAILY)