Anhui Jinzhongzi Distillery Co., Ltd. annonce la nomination du directeur général de la société et la modification du représentant légal

Code boursier : 600199 Désignation boursière : Golden Seed Liquor N° d’annonce : 临2026-005

Anhui Golden Seed Liquor Industry Co., Ltd.

Concerne la nomination du directeur général de la société et le changement du représentant légal

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune indication trompeuse et aucun oubli important, et assument une responsabilité légale quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Anhui Golden Seed Liquor Industry Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu, le 1er avril 2026, la 20e réunion du 7e conseil d’administration. Celle-ci a examiné et adopté la « proposition relative à la nomination du directeur général de la société et au changement du représentant légal ». Les informations pertinentes sont annoncées comme suit :

I. Situation relative à la nomination du directeur général de la société

Afin d’assurer une coordination globale et une allocation rationnelle des ressources, de promouvoir efficacement la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la société, d’accélérer la construction de la base à Fuyang ainsi que des marchés clés, et de continuer à optimiser le système de gouvernance d’entreprise, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la compétitivité centrale, après examen et vérification par le comité de nomination du conseil d’administration, le conseil d’administration a décidé de nommer M. Xie Mingming en qualité de directeur général de la société. La durée du mandat court à compter de la date à laquelle le conseil d’administration a approuvé la présente nomination jusqu’à la date de l’expiration du mandat du 7e conseil d’administration de la société. Le curriculum vitae de M. Xie Mingming figure en annexe.

Après vérification, M. Xie Mingming a démissionné des fonctions de directeur général de Fuyang Investment Development Group Co., Ltd., de secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur général de Fuyang Construction Investment Holding Group Co., Ltd., de secrétaire du Comité du Parti et de président du conseil d’administration d’Anhui Golden Seed Group Co., Ltd., ainsi que d’autres postes ; il n’existe aucune situation dans laquelle il serait interdit de servir en tant que dirigeant de haut niveau d’une société cotée, telle que stipulé par la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et les « Lignes directrices d’autorégulation de la Shanghai Stock Exchange pour les sociétés cotées n°1 — Réglementation et fonctionnement ».

Après la nomination de M. Xie Mingming en tant que directeur général, le nombre d’administrateurs au sein du 7e conseil d’administration qui occupent également des fonctions de gestion de haut niveau, ainsi que le nombre de représentants du personnel occupant des fonctions, totalisent, le tout, moins de la moitié du nombre total des administrateurs de la société, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements.

II. Situation relative au changement du représentant légal

Conformément à l’article 8 des statuts de la société relatif à « le représentant légal de la société est le directeur ou le directeur général qui représente la société dans la gestion des affaires sociales », ainsi qu’aux besoins du développement des activités de la société, et en tenant compte simultanément de facteurs de commodité tels que la mise à jour et l’enregistrement auprès des autorités de surveillance du marché, la société décide de changer le représentant légal de Mme He Xiuxia pour le changer en faveur de M. Xie Mingming, administrateur et directeur général de la société. Dans le même temps, le conseil d’administration autorise la direction de la société et les personnes autorisées à traiter, selon les exigences des autorités de surveillance du marché, les démarches d’enregistrement et de dépôt relatives au changement de représentant légal, au changement du sceau de l’entreprise, etc.

Tel est l’avis.

Anhui Golden Seed Liquor Industry Co., Ltd.

Conseil d’administration

2 avril 2026

M. Xie Mingming, né en septembre 1974, titulaire d’un diplôme de cycle supérieur, membre du Parti communiste chinois. A commencé à travailler en août 1994 ; de juin 2018 à aujourd’hui, a successivement occupé les fonctions de membre du Comité permanent du Parti municipal de Jieshou, vice-maire exécutif ; secrétaire adjoint du Comité du Parti du district de Taihe ; directeur général de Fuyang Investment Development Group Co., Ltd. ; secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur général de Fuyang Construction Investment Holding Group Co., Ltd. ; secrétaire du Comité du Parti et président du conseil d’administration d’Anhui Golden Seed Group Co., Ltd. ; président du conseil d’administration d’Anhui Golden Seed Liquor Industry Co., Ltd., etc.

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