Changements dans le personnel de Baogang Steel Co., Ltd.

Mongolie-Intérieure Baogang Steel Union Co., Ltd.

Annonce de la résolution de la 42e réunion du 7e conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune déclaration inexacte, aucun acte visant à induire en erreur et aucune omission majeure, et qu’ils assument une responsabilité individuelle et conjointe quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ce contenu.

I. Situation de la convocation de la réunion du conseil d’administration

La 42e réunion du 7e conseil d’administration de Mongolie-Intérieure Baogang Steel Union Co., Ltd. (ci-après dénommée « la Société ») ; l’avis de convocation et les documents écrits relatifs aux questions à l’ordre du jour ont été adressés à tous les administrateurs le 16 mars 2026 par un messager et par l’envoi d’e-mails. La réunion s’est tenue le 19 mars 2026 par vote par correspondance. Pour la présente réunion, 12 administrateurs devaient voter ; 12 administrateurs ont effectivement voté. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, réglementations départementales, documents normatifs et aux dispositions de la « Charte de la Société ».

II. Situation de l’examen des points à l’ordre du jour

(1) La réunion a adopté la « Proposition relative à l’ajustement du nom et des membres des comités spécialisés du conseil d’administration »

Afin d’établir et d’améliorer le système de prévention et de contrôle des risques de la Société, d’accroître sa capacité de prévention des risques, et de perfectionner davantage la structure de gouvernance de la Société, conformément à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », aux « Normes fondamentales de contrôle interne des entreprises » des cinq ministères et commissions, y compris le ministère des Finances, à la « Méthode de supervision et de contrôle des risques majeurs d’exploitation des entreprises placées sous la supervision du comité d’administration d’actifs d’État de la Région autonome de Mongolie-Intérieure », ainsi qu’au « Guide des orientations de gestion intégrale des risques pour les entreprises centrales » du comité d’administration d’actifs d’État du Conseil des Affaires d’État, et aux dispositions pertinentes de la « Charte de la Société », la « Commission de stratégie et d’ESG du conseil d’administration » a été renommée en « Commission de stratégie, de risques et d’ESG du conseil d’administration ». Compte tenu des changements parmi les membres du conseil d’administration, la Société a ajusté les membres des comités spécialisés du conseil d’administration ; après ajustement, la situation est la suivante :

1. Commission de stratégie, de risques et d’ESG

Président : Zhang Zhao

Membres : Liang Zhigang Yu Yingwu Wang Weiping Guo Wenliang Liu Mi Fu Mingyue

2. Commission de nomination, de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration

Président : Xiao Jun

Membres : Wang Weiping Fu Mingyue

3. Commission d’audit du conseil d’administration

Président : Wei Zheyan

Membres : Wang Zhancheng Wen Shouxun Fu Mingyue Xue Fei

Résultat du vote sur la proposition : 12 voix pour, 0 voix d’abstention, 0 voix contre.

(2) La réunion a adopté le « Règlement de travail des comités spécialisés du conseil d’administration de Baogang Shares »

Conformément aux dispositions pertinentes telles que les « Lignes directrices pour la gouvernance des sociétés cotées », les « Directives de supervision autonome de la Shanghai Stock Exchange pour les sociétés cotées – n°1, Procédures standard » et la « Charte de la Société », et compte tenu de la situation réelle de la Société, certaines clauses du « Règlement de travail des comités spécialisés du conseil d’administration de Baogang Shares » ont été modifiées. Pour le contenu précis, veuillez consulter le « Règlement de travail des comités spécialisés du conseil d’administration de Baogang Shares » divulgué le 20 mars sur le site Web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.con.cn).

Résultat du vote sur la proposition : 12 voix pour, 0 voix d’abstention, 0 voix contre.

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Mongolie-Intérieure Baogang Steel Union Co., Ltd.

19 mars 2026

Source : Annonce de Baogang Shares, compilation et édition par Taike Iron and Steel

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