ComplyAdvantage embauche un nouveau Directeur des Données

ComplyAdvantage, un leader de la détection de la fraude et des crimes financiers, a nommé Jim Anning en tant que directeur des données (Chief Data Officer), un poste nouvellement créé qui reflète l’importance accordée par l’entreprise à l’innovation et aux informations issues des données. La nomination d’Anning s’inscrit dans l’engagement de ComplyAdvantage en faveur des services de lutte contre le blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme financier, et son rôle au sein de l’équipe de direction (Executive Leadership Team) souligne l’importance d’informations de qualité et complètes pour la mission et les produits de l’entreprise.

Le PDG Vatsa Narasimha indique que l’investissement dans les données et les data scientists est essentiel pour faire progresser davantage la technologie de détection des risques de criminalité financière qui sous-tend le service proposé par l’entreprise à ses clients. Il ajoute que le paysage de la conformité devient plus complexe à mesure que les listes de sanctions sont mises à jour et que les acteurs malveillants tentent d’échapper aux autorités.

Anning, qui compte des décennies d’expérience dans les paiements et la technologie grand public, rejoint ComplyAdvantage depuis GoCardless, où il a piloté la création des capacités de données de l’entreprise et de l’organisation qui sous-tendent ses produits d’intelligence des paiements. Il a auparavant été responsable des données et de l’analytique chez Hive pendant plus de quatre ans, au cours de la croissance et de l’expansion de l’entreprise.

Anning souligne que l’information à jour est au cœur de la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière, et que l’entreprise utilise la science des données et une technologie intelligente pour identifier des schémas de transactions et des liens entre des personnes et des entreprises criminelles. Il indique que la diffusion de cette intelligence aux clients nécessite une riche veine de données brutes pertinentes ainsi que des compétences approfondies en matière de données au sein de l’entreprise, et il se dit enthousiaste à l’idée de faire partie de l’équipe.

D’après le rapport « State of Financial Crime » de ComplyAdvantage pour 2023, les data scientists jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et d’autres formes de criminalité financière, en donnant du sens au flux d’informations qui traverse le système chaque jour. Anning affirme qu’une analyse des données efficace et exacte est vitale pour des programmes AML/CFT performants, en particulier alors que les tendances mondiales de la criminalité financière continuent de progresser et que les équipes de conformité se retrouvent face à des ensembles de données de plus en plus volumineux, dépassant les outils traditionnels, même si les contraintes budgétaires et de recrutement augmentent également.

ComplyAdvantage est la source de référence de l’industrie financière en matière de données de risque liées à la criminalité financière pilotées par l’IA et de technologie de détection de la fraude. Plus de 1000 entreprises dans 75 pays font confiance à ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux personnes et entreprises avec lesquelles elles font des affaires grâce à la seule base de données mondiale, en temps réel, du monde portant sur les personnes et les entreprises. L’entreprise identifie chaque jour des milliers d’événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés. ComplyAdvantage dispose de quatre hubs mondiaux à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca, et s’appuie sur Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures et Balderton Capital.