Ils ont découvert qui se cache derrière cette escroquerie massive de 50 millions de dollars sur Telegram. Alors que la majorité des gens se concentraient sur d’autres événements géopolitiques, un schéma Ponzi bien structuré volait des investisseurs dans des groupes privés Telegram.

En gros, voici ce qui s’est passé : un fraudeur a créé un business OTC (over-the-counter) de premier ordre et a commencé à le distribuer dans des communautés fermées sur Telegram. La chose a gagné en crédibilité car elle était soutenue par des noms respectés et des investisseurs connus de la scène. Il offrait des discounts allant jusqu’à 50 % sur des altcoins en forte croissance comme SUI, NEAR, SEI et d’autres. Cela semblait trop légitime.

Entre novembre 2024 et janvier 2025, tout fonctionnait normalement. Mais ensuite, c’est devenu ce classique schéma Ponzi où les escrocs payaient les premiers investisseurs avec l’argent des nouveaux. De plus en plus de gens entraient parce qu’ils voyaient les gains annoncés. En mai, les signaux d’alerte ont commencé, mais personne ne les a pris au sérieux car ils gagnaient. Jusqu’à ce qu’en juin 2025, la distribution de tokens s’arrête et les responsables disparaissent simplement avec des excuses vagues sur des voyages et des problèmes de change.

Aza Ventures a été l’une des plus grandes victimes et n’a révélé qu’en juin avoir été victime d’une fraude. C’est alors que l’enquête a commencé et qu’ils ont découvert qu’il s’agissait d’un schéma mondial de 50 millions de dollars opéré par plusieurs fronts.

Quant à ceux qui sont derrière tout ça : Aza Ventures garde secret que le principal fraudeur (appelé "Source 1") est d’origine indienne, croyant que cela augmente les chances de récupérer l’investissement. Mais des analystes blockchain comme Altcoin Alpha et Crypto Sleuth ont exposé Ravinder Kumar, fondateur de Self Chain, comme le supposé responsable de l’arnaque sur Telegram. Il nie tout et promet de mettre à jour la communauté bientôt, mais jusqu’à présent, rien.

Le prix du SUI est à 0,87 $ (-0,68%), NEAR à 1,23 $ (+0,80%) et SEI à 0,05 $. Ce cas montre à quel point la sécurité et la diligence doivent être des priorités absolues sur le marché crypto.