La situation des fraudes crypto devient vraiment préoccupante à l’échelle mondiale. Rien qu’en 2023, selon le FBI, les pertes dues à des escroqueries et fraudes impliquant des cryptomonnaies et des actifs numériques ont dépassé 5,6 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 45 % par rapport à l’année précédente. En Irlande, plus de 45 % des cas de fraude sur investissements concernent les cryptomonnaies. Et malheureusement, les cas continuent de se multiplier.

Un exemple particulièrement grave vient d’Autriche, où un tribunal vient de clore l’un des plus grands procès pour fraude liés aux cryptomonnaies dans l’histoire du pays. L’affaire concerne le schéma EXW-Token, un système Ponzi MLM particulièrement sophistiqué qui a réussi à tromper au moins 40 000 investisseurs pour un total d’environ 21,6 millions de dollars. Le schéma promettait des rendements quotidiens entre 0,1 % et 0,32 %, des chiffres qui auraient dû immédiatement déclencher des signaux d’alarme.

Cinq individus ont été condamnés après un procès d’un an avec 60 jours d’audience. Parmi eux figurent Benjamin Herzog et Pirmin Troger, deux des co-fondateurs du portefeuille EXW, qui s’étaient déjà déclarés coupables de fraude en septembre 2023 et avaient reçu des condamnations à cinq ans de prison chacun. Lors du procès le plus récent, le Tribunal régional de Klagenfurt a condamné deux des prévenus à cinq ans de prison, deux autres à 30 mois avec 21 mois suspendus pour une période probatoire de trois ans, et un cinquième à 18 mois suspendus.

Ce qui frappe le plus, c’est la façon dont les escrocs ont utilisé les fonds accumulés. Alors qu’ils promettaient des rendements élevés sur un investissement dans un token qui n’existait même pas, les accusés s’offraient des voitures de luxe, des jets privés et des fêtes somptueuses dans des clubs exclusifs de Dubaï. Ils ont décoré leurs maisons avec des objets opulents, y compris une villa avec une piscine à requins et des boîtes à chaussures pleines d’argent liquide. L’opération était basée à Dubaï, mais une partie de l’argent volé avait également été transférée en Autriche.

Les accusés ont soutenu avoir commencé avec des intentions légitimes et que les choses leur avaient échappé, mais le tribunal a rejeté cette version, affirmant que la fraude avait été planifiée dès le départ. Le troisième co-fondateur, Manuel Batista, reste encore en fuite.

Malheureusement, ce n’est que l’un des nombreux cas en escalation. En octobre, un procès a été lancé en France impliquant 20 personnes dans une escroquerie crypto qui a trompé des investisseurs pour 30 millions de dollars. Quelques jours auparavant, un citoyen indien a été condamné à cinq ans de prison pour avoir volé plus de 20 millions de dollars à des investisseurs via une plateforme d’échange frauduleuse. Aux États-Unis, un tribunal a ordonné au promoteur du schéma Ponzi Forcount de payer plus de 3,6 millions de dollars en dédommagement et de purger 240 mois de prison.

Malgré la sévérité de ces peines, les escrocs ne montrent aucun signe de ralentissement. Les autorités de régulation du monde entier intensifient leurs actions, mais le phénomène reste préoccupant. Les schémas frauduleux exploitent le charme des rendements élevés et la complexité de la technologie blockchain pour tromper les investisseurs, souvent à travers de faux projets ou des structures similaires à Ponzi.