Les tribunaux du Gansu en Chine jugent une affaire de blanchiment de fonds liés à des gains illégaux en crypto-monnaies : le défendeur « coursier effectuant des retraits » est condamné à deux ans et quatre mois de prison.

Message de BlockBeats, le 4 avril, le tribunal populaire du district de Qinzhou, ville de Tianshui, province du Gansu, en Chine, a récemment jugé une affaire pénale liée à des crypto-monnaies dans laquelle l’accusé a aidé à retirer de l’argent liquide à l’aide de colis. Le prévenu, par un travail à temps partiel « services de messagerie à haut salaire », a, sachant pertinemment que l’argent provenait d’une escroquerie, retiré à plusieurs reprises des espèces dans des zones aveugles de surveillance en l’espace de 7 jours pour un total de plus de 390 000 yuans, puis a échangé ces fonds contre des crypto-monnaies afin de les transférer à son supérieur hiérarchique, réalisant ainsi un profit de 21 500 yuans. Le tribunal a estimé qu’il constituait l’infraction consistant à dissimuler et à camoufler le produit d’activités criminelles, et l’a, conformément à la loi, condamné à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 4 mois, ainsi qu’à une amende de 1 0000 yuans, et lui a ordonné de reverser le produit illégal.

Le juge a averti que le retrait d’espèces en personne est devenu une étape clé du « blanchiment » de l’argent de fraude par télécommunications : « faire le cours pour retirer de l’argent », « solde quotidienne à haut salaire » et autres sont souvent des maillons de la chaîne d’escroquerie. Le public doit se méfier des comportements consistant à encaisser de l’argent en espèces, à effectuer des virements et à aider au transfert des fonds, afin d’éviter de tomber dans le rôle d’auteur ou de complice d’un crime.