Deep Tide TechFlow Actualités, le 04 avril, le tribunal populaire du district de Qinzhou à Tianshui, Gansu, a récemment jugé une affaire pénale impliquant des crypto-monnaies. Le défendeur, en effectuant des retraits d'argent dans une zone de surveillance aveugle pendant 7 jours tout en étant conscient que ces fonds provenaient d'une fraude, a effectué plusieurs retraits totalisant plus de 390k yuans, puis a échangé ces fonds contre des crypto-monnaies pour les transférer à son supérieur et en tirer un profit de 21.5k yuans. Le tribunal a reconnu qu'il avait commis le délit de dissimulation et de camouflage de produits criminels, et l'a condamné à deux ans et quatre mois de prison, ainsi qu'à une amende de 10k yuans, en ordonnant la confiscation des gains illicites.

Le juge a souligné que le retrait hors ligne est devenu une étape clé pour "blanchir" l'argent volé lors de fraudes téléphoniques. Les activités telles que "courrier pour retirer de l'argent" ou "paiement quotidien à haute rémunération" font souvent partie de la chaîne de fraude. Le public doit rester vigilant face aux comportements tels que la collecte de fonds en espèces, les transferts ou l'aide au transfert de fonds, afin d'éviter de devenir des complices de la criminalité.