Lida Xin Wulian Technology Co., Ltd. annonce la résolution de la deuxième réunion extraordinaire des actionnaires en 2026

Code de valeur mobilière : 605365 Sigle de la société : Lida Xin Annonce n° : 2026-010

Lida Xin Technology Internet des Objets Co., Ltd.

Annonce de la seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2026

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune inscription inexacte, aucune déclaration trompeuse ni aucune omission importante, et assument la responsabilité légale concernant l’authenticité, l’exactitude et l’intégrité du contenu.

Points importants à retenir :

● Y a-t-il eu des résolutions de rejet lors de la présente réunion : non

I. Date de la réunion et participation

(1) Moment de la convocation de l’assemblée générale : 2 avril 2026

(2) Lieu de convocation de l’assemblée générale : Salle de réunion de la société, 1511, route Er, deuxième zone de Benghu, district de Huli, ville de Xiamen

(3) Actionnaires ordinaires présents à la réunion et actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis, ainsi que la situation de leurs parts détenues :

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(4) La méthode de vote est-elle conforme aux dispositions de la 《Loi sur les sociétés》 et du 《Statut de la société》, situation de la présidence de la réunion, etc.

La présente assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration de la société, et présidée par M. Li Jianghuai, président du conseil. La réunion adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote par réseau. La convocation, la tenue et la méthode de vote de la présente réunion sont toutes conformes aux dispositions pertinentes de la 《Loi sur les sociétés》 et du 《Statut de la société》.

(5) Situation de la présence des administrateurs de la société et du secrétaire du conseil d’administration

1. Il y a 9 administrateurs en fonction dans la société, et 9 personnes y assistent ;

2. Le secrétaire du conseil d’administration, M. Xia Chengliang, assiste à la présente réunion ;

3. Tous les cadres dirigeants supérieurs de la société assistent à la présente réunion.

II. Examen des propositions

(1) Propositions sans vote cumulatif

1. Intitulé de la proposition : 《À propos de la proposition visant à prévoir, en 2026, des garanties fournies aux filiales détenues intégralement》

Résultat de l’examen : Adoptée

Situation du vote :

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(2) Questions impliquant des affaires importantes, situation du vote des actionnaires dont la participation est inférieure à 5 %

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(3) Explications concernant la situation relative au vote sur les propositions

1. La proposition 1 est une proposition de décision ordinaire, adoptée à la majorité des droits de vote détenus par les actionnaires ayant des droits de vote et ayant participé à la réunion sur place et au vote par réseau ;

2. La proposition 1 fait l’objet d’un décompte séparé des voix pour les investisseurs minoritaires ;

3. La proposition 1 ne concerne pas un vote à exclure ni la participation des actionnaires privilégiés au vote.

III. Témoignage des avocats

1. Cabinet d’avocats ayant témoigné de la présente assemblée générale : Cabinet d’avocats conjoint de Fujian Tianheng

Avocats : Xu Lixiang, Pan Shuyuan

2. Avis de conclusion des avocats :

En résumé, les avocats de notre cabinet estiment que les procédures de convocation et de tenue de la présente assemblée générale, la qualification du convocateur, la qualification des actionnaires de la présente assemblée générale ou des représentants d’actionnaires présents, ainsi que les procédures de vote, sont toutes conformes aux dispositions légales pertinentes et au 《Statut de la société》 ; le résultat du vote de la présente assemblée générale est légal et valable.

Annonce en bonne et due forme.

Conseil d’administration de Lida Xin Technology Internet des Objets Co., Ltd.

3 avril 2026

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