Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une vaste opération de maintien de l’ordre visant à démanteler un vaste réseau criminel accusé d’avoir blanchi des milliards via une structure pyramidale fondée sur la cryptomonnaie.

Baptisée Operation Kryptolaundry, l’enquête vise un groupe présumé lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu comme le « Bitcoin Pharaoh », une figure précédemment associée au schéma GAS Consultoria, aujourd’hui effondré. La Police fédérale affirme que le réseau a utilisé des transactions en crypto et des sociétés écran pour transférer et dissimuler des fonds illicites à une échelle massive.

Les perquisitions s’étendent au Brésil et à l’Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont exécuté 24 mandats de perquisition et délivré neuf ordres de détention préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été placés en garde à vue, avec six arrestations réalisées dans le district fédéral du Brésil et deux en Espagne, soulignant la portée internationale du schéma présumé.

L’enquête suggère que le réseau est resté actif bien au-delà de la première mise au jour de GAS Consultoria, en adaptant sa structure pour continuer à fonctionner sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes touchées

Selon les estimations de la police, le schéma aurait touché au moins 62 000 victimes à travers le Brésil. Les enquêteurs pensent que le groupe a généré 404 millions de R$ de profits illicites, tout en blanchissant un volume de fonds bien plus important au fil du temps.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel jusqu’à 685 millions de R$ d’actifs, y compris de l’immobilier haut de gamme, des fermes et des propriétés commerciales. Les autorités affirment que ces actifs ont été utilisés pour masquer l’origine des produits illégaux et les intégrer à l’économie formelle.

Une structure de blanchiment complexe

Les enquêteurs allèguent que l’organisation s’est appuyée sur des sociétés écrans et des entités de type investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait permis au groupe d’acheminer l’argent vers des actifs en crypto, de transférer de la valeur au-delà des frontières et de dissimuler les pistes des transactions.

Les personnes faisant l’objet de l’enquête pourraient encourir des accusations liées à la fraude financière, au blanchiment d’argent et à la participation à un groupe criminel organisé, selon l’issue de la procédure judiciaire.

Operation Kryptolaundry marque l’une des plus importantes actions coercitives du Brésil visant la criminalité financière rendue possible par la crypto, soulignant un contrôle croissant des schémas qui combinent des actifs numériques et des mécanismes de fraude traditionnels.