Avis de progrès concernant la planification d’une opération de restructuration majeure d’actifs de Beijing Han Jian Heshan Pipe Industry Co., Ltd.

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Code de valeur mobilière : 603616 Abréviation : HanJian HeShan Numéro de l’annonce : 2026-023

Société par actions Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd.

Annonce d’avancement concernant la planification d’une importante réorganisation d’actifs

Le présent conseil d’administration et l’ensemble des administrateurs de la présente société garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’intégrité de son contenu.

I. Vue d’ensemble de la présente opération

Société par actions Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd. (ci-après « la société ») prévoit d’acquérir, par l’émission d’actions et le paiement en espèces, 99,9978 % des parts de Liaoning Xingfu New Materials Co., Ltd. (ci-après « Xingfu New Materials ») détenues par 25 actionnaires, dont Chen Xuhui, et d’émettre des actions pour un montant de fonds de complément de financement par émission d’actions à un maximum de 35 investisseurs spécifiques (ci-après « la présente opération »). Conformément au « Règlement sur la gestion des importantes réorganisations d’actifs des sociétés cotées » et aux « Règles boursières de la Bourse de Shanghai » et autres dispositions réglementaires pertinentes, la présente opération devrait constituer une opération liée, et constituer une importante réorganisation d’actifs, mais ne constitue pas une réorganisation de type « réorganisation cotée ».

II. Avancement de la présente opération

Le 3 février 2026, la société a tenu la troisième réunion du cinquième conseil d’administration, laquelle a examiné et approuvé les « Propositions relatives au fait que la société remplit les conditions pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’acquisition d’actifs et la collecte de fonds de financement complémentaire », les « Propositions relatives au plan de la présente opération d’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et de collecte de fonds de financement complémentaire, ainsi qu’aux opérations liées », ainsi que les « Propositions relatives au projet et au résumé du “Projet de préavis concernant l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et la collecte de fonds de financement complémentaire de Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd.” », etc., concernant la présente opération. Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à la « Note d’offre relative à l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et à la collecte de fonds de financement complémentaire, ainsi qu’à la transaction liée », et aux documents d’annonces connexes divulgués par la société le 4 février 2026.

Le 3 février 2026, la société a reçu de la Bourse de Shanghai, Service de gestion des sociétés cotées 1, une « Lettre d’interrogation relative à la divulgation d’informations dans le cadre de l’annonce préalable du plan d’acquisition d’actifs de Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd. par l’émission d’actions et le paiement en espèces » (Lettre de la Bourse de Shanghai [2026] 0360) (ci-après « la “Lettre d’interrogation” »). Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à l’« Annonce relative à la réception de la “Lettre d’interrogation de la Bourse de Shanghai relative à la divulgation d’informations dans le cadre du projet préalable de l’acquisition d’actifs de Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd. par l’émission d’actions et le paiement en espèces” » divulguée par la société le 4 février 2026 (numéro d’annonce : 2026-010).

Le 25 février 2026, la société a demandé à la Bourse de Shanghai de reporter de nouveau la réponse à la « Lettre d’interrogation » de moins de 5 jours de bourse, concernant les questions pertinentes. Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à l’« Annonce relative au report de la réponse à la Lettre d’interrogation de la Bourse de Shanghai » divulguée par la société le 26 février 2026 (numéro d’annonce : 2026-014).

Le 4 mars 2026, la société a demandé à la Bourse de Shanghai de reporter de nouveau la réponse à la « Lettre d’interrogation » de moins de 5 jours de bourse, concernant les questions pertinentes. Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à l’« Annonce relative au report une deuxième fois de la réponse à la Lettre d’interrogation de la Bourse de Shanghai » divulguée par la société le 5 mars 2026 (numéro d’annonce : 2026-017).

Le 5 mars 2026, la société a divulgué l’« Annonce d’avancement concernant la planification d’une importante réorganisation d’actifs » (numéro d’annonce : 2026-018). Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer aux annonces divulguées par la société sur le site Internet de la Bourse de Shanghai.

Le 9 mars 2026, la société a déjà signé avec China German Securities Co., Ltd. (« Zhongde Securities ») le « Contrat d’accords d’un conseiller financier indépendant relatif au projet d’acquisition d’actifs par émission d’actions et paiement en espèces et de collecte de fonds de financement complémentaire entre Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd. et China German Securities Co., Ltd. ». Il a été confié à cette entité de servir de conseiller financier indépendant pour le présent projet de réorganisation d’importants actifs. Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à l’« Annonce d’avancement concernant la planification d’une importante réorganisation d’actifs » divulguée par la société le 11 mars 2026 (numéro d’annonce : 2026-019).

Le 17 mars 2026, la société a divulgué l’« Annonce de réponse à la Lettre d’interrogation relative à la divulgation d’informations dans le cadre du projet préalable d’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces ». La société a répondu aux questions soulevées dans la Lettre d’interrogation relative à la divulgation d’informations dans le cadre du projet préalable d’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces, et a procédé à la révision du « Projet de préavis concernant l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et la collecte de fonds de financement complémentaire, ainsi que la transaction liée », et de son résumé. Pour le contenu détaillé, veuillez vous référer à l’« Annonce de réponse à la Lettre d’interrogation relative à la divulgation d’informations dans le cadre du projet préalable d’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces » et à la « Note explicative des révisions du projet de préavis concernant l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et la collecte de fonds de financement complémentaire, ainsi que la transaction liée, et de son résumé » divulguées par la société le 17 mars 2026 (numéro d’annonce : 2026-021, 2026-022), ainsi qu’au « Projet de préavis concernant l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et la collecte de fonds de financement complémentaire, ainsi que la transaction liée (version révisée) », et au « Résumé du projet de préavis concernant l’acquisition d’actifs par l’émission d’actions et le paiement en espèces et la collecte de fonds de financement complémentaire, ainsi que la transaction liée (version révisée) ».

À la date de la présente annonce, la société et les parties concernées avancent activement l’ensemble des travaux relatifs à la présente opération ; les travaux connexes tels que la diligence raisonnable, l’audit et l’évaluation liés à la présente opération n’ont pas encore été achevés. Une fois les travaux concernés terminés, la société convoquera à nouveau une réunion du conseil d’administration pour examiner les questions pertinentes de la présente opération, et le conseil d’administration soumettra, pour examen, les propositions relatives à la présente opération à l’assemblée des actionnaires. La société, en fonction de l’avancement des travaux de la présente opération, procédera strictement, conformément aux « Règlements sur la gestion des importantes réorganisations d’actifs des sociétés cotées », à la « Directive de surveillance réglementaire autonome des sociétés cotées no. 6 de la Bourse de Shanghai—Réorganisations d’importants actifs » et à d’autres lois et réglementations ainsi que documents normatifs pertinents, à l’accomplissement en temps opportun des procédures d’examen et des obligations de divulgation d’informations.

III. Avertissement relatif aux risques

La présente opération nécessite encore d’accomplir les procédures décisionnelles internes nécessaires, notamment celles du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires, et doit également être mise en œuvre officiellement uniquement après l’approbation des autorités de régulation compétentes. La réalisation de la présente opération comporte donc une incertitude. La société, en fonction de l’avancement des questions pertinentes, remplira strictement les obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions et aux exigences des lois et réglementations concernées. Toutes les informations de la société sont fournies conformément au contenu divulgué sur les médias désignés de divulgation d’informations. Nous invitons les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques liés aux investissements.

Tel est l’objet de la présente annonce.

Conseil d’administration de la Société par actions Beijing HanJian HeShan Tubes & Canalisations Co., Ltd.

3 avril 2026

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