Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. annonce aux créanciers l'avis de rachat d'actions

Code de valeur : 600679 900916 Nom abrégé de l’action : Shanghai Phoenix Action Phoenix B N° : 2026-011

Shanghai Phoenix Entreprise (Groupe) S.A.

Annonce concernant les avis aux créanciers suite au rachat d’actions

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucun énoncé trompeur ni aucune omission importante, et assument une responsabilité individuelle et conjointe quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

I. Raisons de l’avis donné aux créanciers

Shanghai Phoenix Entreprise (Groupe) S.A. (ci-après dénommée : la « société ») a tenu le 2 avril 2026 sa première assemblée générale extraordinaire de 2026 des actionnaires, qui a examiné et adopté la « Proposition relative au plan de rachat des actions de la société par la méthode des transactions sur le marché par enchères en continu ». Sur la base de la confiance dans le développement futur de la société, afin de préserver les intérêts des investisseurs, la société, en tenant compte de sa situation financière et de ses conditions d’exploitation, entend racheter ses propres actions au moyen de fonds propres pour les annuler et, corrélativement, réduire le capital social enregistré ; par ailleurs, cela vise à accroître le bénéfice par action, à préserver la valeur de la société et à améliorer le rendement du placement des actionnaires. Pour le détail, veuillez vous reporter au « Plan de rachat d’actions de Shanghai Phoenix par la méthode des transactions sur le marché par enchères en continu » publié par la société (2026-005). Une fois le présent rachat achevé, la société demandera à la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, succursale de Shanghai, l’annulation de ces actions.

II. Informations pertinentes que les créanciers doivent connaître

Conformément aux dispositions pertinentes de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et d’autres lois et règlements applicables, la société avise par la présente les créanciers : à compter de la date de publication de la présente annonce, les créanciers disposent de 45 jours pour exiger le règlement des dettes par la société ou fournir une garantie correspondante, sur présentation de documents relatifs à des créances valables et des pièces justificatives pertinentes. Si les créanciers ne déclarent pas les exigences susmentionnées dans les délais, cela n’affectera pas la validité de leurs créances ; les dettes (obligations) concernées continueront d’être exécutées par la société conformément aux dispositions des documents de créance d’origine. L’annulation des actions rachetées dans le cadre du présent rachat sera mise en œuvre conformément aux procédures prévues par la loi.

(A) Documents requis pour la déclaration des créances

Les créanciers de la société peuvent présenter à la société, en original et en copie, les contrats, accords et autres pièces justificatives permettant d’établir l’existence de la relation de créance et de dette.

Si le créancier est une personne morale, il doit également fournir en original et en copie le duplicata de sa licence d’exploitation commerciale pour les personnes morales ainsi que le document de preuve de la qualité de représentant légal ; s’il confie la déclaration à une autre personne, en plus des documents ci-dessus, il devra également fournir en original et en copie la procuration autorisant le représentant légal et les pièces d’identité valables de l’agent.

Si le créancier est une personne physique, il doit également fournir en original et en copie ses pièces d’identité valables ; s’il confie la déclaration à une autre personne, en plus des documents ci-dessus, il devra également fournir en original et en copie la procuration d’autorisation et les pièces d’identité valables de l’agent.

(B) Modalités spécifiques de déclaration des créances

Les créanciers peuvent effectuer la déclaration par des moyens tels que sur place, par courrier postal, par télécopie, par e-mail, etc., selon les modalités suivantes :

Période de déclaration : du 3 avril 2026 au 17 mai 2026, 8:30-11:30, 13:00-17:00 (hors week-ends et jours fériés légaux)

Adresse de déclaration : 6e bâtiment, 518 North Foqüan Road, district de Changning, Shanghai

Code postal : 200335

Personne à contacter : Zhu Pengcheng

Numéro de téléphone : 021-32795679

Numéro de fax : 021-32795559

Adresse e-mail : zpc@phoenix.com.cn

Autre :

(1) Pour les déclarations effectuées par courrier postal, la date de déclaration est déterminée par la date du cachet postal d’envoi ;

(2) Pour les déclarations effectuées par fax ou par e-mail, la date de déclaration est déterminée par la date à laquelle la société reçoit les documents ; veuillez également préciser la mention « Déclaration de créance » .

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Shanghai Phoenix Entreprise (Groupe) S.A.

3 avril 2026

Code de valeur : 600679 900916 Nom de valeur : Shanghai Phoenix Action Phoenix B N° de l’annonce : 2026-010

Shanghai Phoenix Entreprise (Groupe) S.A.

Annonce de la résolution de la première assemblée générale extraordinaire de 2026 des actionnaires

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucun énoncé trompeur ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points importants à retenir :

● Le présent mandat inclut-il des propositions rejetées : non

I. Tenue de la réunion et participation

(A) Date de convocation de l’assemblée générale : 2 avril 2026

(B) Lieu de convocation de l’assemblée générale : Salle de réunion au 4e étage, bâtiment 6, 518 North Foqüan Road, Shanghai

© Participation des actionnaires ordinaires et des actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote, ainsi que la situation des actions détenues :

■

(D) La méthode de vote est-elle conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés » et des « Statuts de la société », ainsi que la situation relative à la présidence de la réunion, etc.

La présente réunion a été présidée par M. Hu Wei, président du conseil d’administration de la société ; la réunion a adopté la méthode de vote sur place et de vote par réseau, conformément à la « Loi sur les sociétés » et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux « Statuts de la société ».

(E) La participation en tant qu’invités de la direction de la société et du secrétaire du conseil d’administration

1. La société compte 11 administrateurs en fonction, dont 5 étaient présents ; M. Wang Guobao, M. Song Ning, ainsi que les administrateurs indépendants M. Yu Mingyang, M. Wang Gao, Mme Yin Huifang, et M. Fan Jian n’ont pas pu assister à la réunion en raison de fonctions officielles ;

2. Le secrétaire du conseil d’administration a assisté à la présente réunion ; situation de la participation en tant qu’invités des autres cadres supérieurs.

II. Résultats de l’examen des propositions

(A) Propositions de vote non cumulatif

1.00 Proposition relative au plan de rachat des actions B de la société par la méthode des transactions sur le marché par enchères en continu

1.01 Nom de la proposition : Objectif du rachat d’actions

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.02 Nom de la proposition : Type d’actions à racheter

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.03 Nom de la proposition : Méthode de rachat des actions

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.04 Nom de la proposition : Période de mise en œuvre du rachat d’actions

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.05 Nom de la proposition : Finalité, quantité, proportion du total des actions de la société, montant total des fonds destinés au rachat d’actions

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.06 Nom de la proposition : Prix du rachat d’actions ou fourchette de prix, principe de fixation des prix

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.07 Nom de la proposition : Provenance des fonds pour le rachat d’actions

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.08 Nom de la proposition : Dispositions pertinentes pour l’annulation, conformément à la loi, des actions rachetées après le rachat

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.09 Nom de la proposition : Dispositions pertinentes visant à prévenir l’atteinte aux intérêts des créanciers par la société

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

1.10 Nom de la proposition : Autorisation spécifique pour la réalisation des affaires relatives au présent rachat d’actions

Résultat de l’examen : adopté

Situation du vote :

■

(B) Questions importantes impliquant le vote des actionnaires représentant moins de 5 %

■

© Explications concernant les affaires relatives au vote des propositions

Les propositions du point 1.01, du point 1.02, du point 1.03, du point 1.04, du point 1.05, du point 1.06, du point 1.07, du point 1.08, du point 1.09 et du point 1.10 sont des propositions nécessitant une décision spéciale ; les propositions ont toutes été adoptées par plus de 2/3 du total des actions disposant de droits de vote valables.

III. Témoignage des avocats

1. Cabinet d’avocats témoignant de la présente assemblée générale : Cabinet d’avocats Lianhe de Shanghai

Avocats : Wu Huihui, Zhang Qiyun

2. Avis de conclusion des avocats :

Les avocats estiment que, pour ce qui concerne la convocation et la tenue de la présente assemblée générale des actionnaires de la société, la qualification du convoquant, la qualification des personnes assistant à la réunion, l’examen des propositions, les procédures de vote et le résultat du vote, etc., tout est conforme aux dispositions de la « Loi sur les sociétés », des « Règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées », et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions des « Statuts de la société ». Le résultat du vote de la présente assemblée générale est légal et valide.

Avis est donné par la présente.

Conseil d’administration de Shanghai Phoenix Entreprise (Groupe) S.A.

3 avril 2026

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