Affaire Ashok Kharat : des liens Hawala, des comptes frauduleux et des secrets sombres révélés

(MENAFN- IANS) Nashik, 3 avril (IANS) Une importante escroquerie financière a été révélée au cours de l’enquête en cours visant le soi-disant homme de Dieu Ashok Kharat. Il fait déjà l’objet d’accusations graves d’exploitation sexuelle de femmes et de fraude financière au nom de la spiritualité.

Des conclusions préliminaires ont révélé que Kharat aurait ouvert plus de 130 faux comptes bancaires au cours de la période 2021–22, selon des responsables de la cellule de la criminalité. Ces comptes ont été créés au nom de différentes personnes et ont servi à faciliter des transactions d’une valeur de plusieurs dizaines de crores de roupies, ont-ils ajouté.

Plusieurs de ces comptes auraient été gérés, selon les responsables, via des entités financières telles que Samata Credit Institution et Jagdamba Credit Institution.

Dans une autre révélation tout aussi surprenante, Kharat a été, d’après la cellule de la criminalité, inscrit comme bénéficiaire (nominee) dans l’ensemble de ces comptes. Il existe des éléments qui laissent penser que de grosses sommes — souvent de l’ordre des lakhs — ont été transférées via ces comptes au cours d’une seule journée, indiquent les enquêteurs. Les responsables estiment que des transactions dépassant 50 crore de roupies auraient déjà été acheminées via ce réseau à ce stade.

L’enquête a également fait naître des soupçons concernant l’implication de personnes influentes, les autorités cherchant à déterminer si les noms de membres de la famille de personnalités en vue ont été utilisés pour ouvrir certains de ces comptes.

Toutefois, aucune confirmation officielle n’a été faite concernant ces liens.

La percée dans la piste financière est intervenue lors de l’interrogatoire de deux accusés arrêtés plus tôt dans une affaire distincte de prêt d’argent par la police de Shirdi.

Le Special Investigation Team (SIT) chargé d’enquêter sur l’affaire examine, entre-temps, des allégations de vastes irrégularités financières et d’éventuels cas de blanchiment d’argent. Des sources indiquent que des fonds illégaux collectés auprès de dévots auraient été acheminés via des canaux de hawala afin d’en dissimuler l’origine.

Dans une évolution liée, la SIT avait préparé à détenir l’épouse de Kharat pour l’interroger, mais elle aurait pris la fuite avant qu’une action ne puisse être menée.

Par la suite, le fils de Kharat a été placé en garde à vue. Pendant l’interrogatoire, il s’est d’abord montré peu coopératif, puis a finalement admis que de grosses sommes d’argent liquide arrivaient fréquemment à leur résidence, tout en affirmant ne pas connaître avec certitude ses sources exactes.

Il a toutefois reconnu que son père exerçait un contrôle total sur les opérations financières. La SIT est désormais prête à procéder à un audit financier détaillé de Shivnika Sansthan, un institut qui serait lié à Kharat, afin d’examiner si des plateformes religieuses ont été utilisées pour acheminer et légitimer des fonds illégaux.

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