Les grands événements financiers chinois de 2020 : l'OR noir de la Banque de Chine, 60k petits investisseurs ruinés et 5,6 milliards d'euros perdus !

En 2020, la pandémie mondiale a entraîné un confinement total, provoquant un effondrement direct de la demande de pétrole. Les stocks de livraison du pétrole de Cushing, aux États-Unis, ont été complètement saturés, et ceux qui détenaient du pétrole physique ont dû payer des frais de stockage exorbitants, le marché étant déjà soumis à des risques extrêmes.
Ce qui est encore plus étrange, c'est que le Chicago Mercantile Exchange (CME) a modifié ses règles à l'avance, permettant ouvertement aux prix des contrats à terme sur le pétrole de devenir négatifs, ce qui revient à ouvrir à l'avance la boîte de Pandore de cette chute brutale.
À l'époque, les grandes banques nationales étaient déjà sur le qui-vive : la ICBC et la CCB ont toutes deux terminé leur transfert de contrats une semaine à l'avance, évitant ainsi la fenêtre critique avant la livraison et se protégeant complètement contre le risque.
Seule la Banque de Chine avec son produit « pétrole » a insisté pour attendre le dernier jour de livraison pour lancer le transfert, et a rigidement fermé le canal de trading domestique à 22h chaque soir, bloquant ainsi toutes les opérations de stop-loss et de clôture pour les investisseurs, exposant totalement les petits investisseurs à un marché sans défense.
De l'autre côté, Viga Capital à Londres avait déjà identifié toutes les vulnérabilités : saturation des stocks, règles de prix négatifs, retard dans le transfert de la Banque de Chine, fermeture anticipée des canaux de trading pour les petits investisseurs.
Ils ont précisément ciblé la demi-heure de règlement de livraison, en lançant massivement des positions short pour manipuler le marché, faisant chuter le contrat WTI de mai de la valeur positive à -37,63 dollars par baril. Grâce à cette opération sans précédent, ils ont empoché 660 millions de dollars, s'en sortant indemnes.
Quant aux investisseurs ordinaires ayant acheté le produit « pétrole » de la Banque de Chine, ils pensaient qu'il s'agissait d'une gestion prudente soutenue par la banque, sans connaître les risques liés à la livraison à terme ou au transfert.
Au réveil, tous leurs fonds avaient été entièrement perdus, et en raison du règlement à prix négatif, ils ont subi des pertes de marges, se retrouvant endettés de dizaines voire de centaines de milliers d'euros envers la banque. De nombreuses familles ont été ruinées en une seule nuit.
Après que tout ait été clarifié, la dette des investisseurs en marges impayées a été annulée, mais seulement 20 % des pertes en capital ont été indemnisés, les 80 % restants devant être supportés par eux-mêmes. La Banque de Chine a été lourdement sanctionnée à hauteur de 50,5 millions d'euros par les régulateurs, avec des poursuites contre ses hauts responsables et une réforme complète de ses activités.
Fort de ces profits énormes réalisés lors de cette opération de chasse, Viga Capital a déjà encaissé ses gains et n’a plus de responsabilités à assumer.
Toute cette affaire est un enchaînement précis, chaque étape ayant touché un point critique. S'agit-il simplement d'une négligence ou d'une arrogance de la gestion des risques de la Banque de Chine, ou d'une opération de chasse transfrontalière préméditée ?$XTI