Avis de résolution de la 19e réunion du septième conseil d'administration de Zhejiang Jiuli Special Material Technology Co., Ltd.

Connectez-vous à l’application Sina Finance, recherchez « divulgation d’informations » pour voir plus de niveaux d’évaluation

Code de valeur mobilière : 002318 Abréviation de la valeur mobilière : 久立特材 Numéro de l’annonce : 2026-009

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

Avis de la résolution de la 19e réunion du 7e conseil d’administration

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante n’est enregistrée.

I. Situation de la tenue de la réunion

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») La 19e réunion du 7e conseil d’administration a été tenue le 24 mars 2026 par un mode combinant décision sur place et vote par communication. L’avis de convocation de la présente réunion a été envoyé à tous les administrateurs le 19 mars 2026 par courrier électronique. La réunion a été convoquée et présidée par le président du conseil d’administration de la société. Il y avait 11 administrateurs devant assister à la réunion et 11 administrateurs y ont effectivement assisté. L’avis de convocation, la convocation et la tenue de la présente réunion sont conformes aux dispositions pertinentes de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et des « statuts » et sont légales et valides.

II. Examens et délibérations de la réunion

Les administrateurs présents, après examen attentif, ont adopté les résolutions ci-après par vote nominal :

(I) Résultat du vote : 11 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d’abstention. La résolution relative à « la proposition de rachat d’actions de la société » a été adoptée.

Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de la société et de la forte reconnaissance de la valeur de la société, compte tenu de manière exhaustive de la performance récente du titre sur le marché secondaire, ainsi que de la situation d’exploitation de la société, des perspectives de développement de l’activité principale, de la situation financière de la société, de sa capacité bénéficiaire future, etc., afin de protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires, de promouvoir un développement sain et durable de la société, celle-ci prévoit d’utiliser des fonds propres pour racheter une partie des actions par transactions sur le marché boursier par enchères de prix (order book / adjudication) centralisées, afin de mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions ou de convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions ; ce faisant, la structure de gouvernance de la société sera davantage améliorée, afin d’assurer la réalisation des objectifs d’exploitation à long terme, de promouvoir les intérêts de l’ensemble des actionnaires et d’augmenter la valeur globale de la société.

Pour les détails, voir l’« Annonce relative au plan de rachat d’actions de la société et au rapport de rachat » divulguée le jour même par la société sur « Securities Times », « Shanghai Securities News », « China Securities Journal » et le réseau d’informations Juchao (www.cninfo.com.cn).

(II) Résultat du vote : 11 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d’abstention. La résolution relative à « la proposition de mise en place d’activités de couverture par des produits dérivés de change » a été adoptée.

Afin d’améliorer davantage la capacité de la société à faire face aux risques de fluctuations des taux de change, de mieux éviter et prévenir les risques de fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt auxquels la société est exposée, et de renforcer la solidité financière de la société, celle-ci prévoit de mener en 2026 des activités de transactions sur des produits dérivés de change. Le solde de contrats en tout moment, converti en RMB, ne dépassera pas au total 1,5 milliard RMB. Les montants de transaction seront valables pendant 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration adopte la résolution, et la société a également produit un rapport d’analyse de faisabilité correspondant concernant la mise en œuvre d’activités de couverture par des produits dérivés de change.

Pour les détails, voir l’« Annonce relative à la mise en place d’activités de couverture par des produits dérivés de change » divulguée le jour même par la société sur « Securities Times », « Shanghai Securities News », « China Securities Journal » et le réseau d’informations Juchao (www.cninfo.com.cn).

III. Documents à consulter

Résolution de la 19e réunion du 7e conseil d’administration.

Avis spécial.

Conseil d’administration de Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

25 mars 2026

Code de valeur mobilière : 002318 Abréviation de la valeur mobilière : 久立特材 Numéro de l’annonce : 2026-011

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

Annonce relative à la mise en place d’activités de couverture par des produits dérivés de change

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante n’est enregistrée.

Points clés de l’information :

1、Objectif de la transaction : Afin d’améliorer davantage la capacité de Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») à faire face aux risques de fluctuations des taux de change, de mieux éviter et prévenir les risques de fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt auxquels la société est exposée, et de renforcer la solidité financière de la société, celle-ci prévoit de mener en 2026 des activités de transactions sur des produits dérivés de change. À n’importe quel moment, le solde des contrats, converti en RMB, ne dépassera pas au total 1,5 milliard RMB ; les types de transactions comprennent principalement les contrats à terme de vente et d’achat de devises (forward FX settlement), les options de change, etc.

2、Procédure d’examen : Cette proposition a déjà été examinée et adoptée lors de la 19e réunion du 7e conseil d’administration de la société ; elle ne nécessite pas d’être soumise à l’assemblée des actionnaires pour examen, et ne constitue pas une transaction liée.

3、Avertissement des risques : Les activités de couverture par des produits dérivés de change de la société respectent les principes de légalité, prudence, sécurité et efficacité, et la société ne réalise pas de transactions spéculatives ou à but d’arbitrage, mais il existe néanmoins des risques possibles, tels que le risque de marché, le risque opérationnel, le risque de performance d’obligations, le risque d’erreur dans la prévision des encaissements, etc. Les investisseurs sont priés de faire attention aux risques d’investissement.

I. Présentation générale des activités de couverture par des produits dérivés de change

1、Objectif de la transaction : Les revenus des activités à l’étranger de la société (c.-à-d. les commandes en devises) représentent une proportion élevée ; pour les règlements des exportations, les devises utilisées incluent le dollar américain, l’euro et d’autres devises. En raison de multiples facteurs tels que la situation politique et économique internationales, lorsque le taux de change des devises de paiement connaît des fluctuations importantes, le résultat de change aura un certain impact sur la performance opérationnelle de la société. Afin d’améliorer davantage la capacité de la société à faire face aux risques de fluctuations des taux de change, de mieux éviter et prévenir les risques de fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt auxquels la société est exposée, et de renforcer la solidité financière de la société, il est nécessaire pour la société d’exercer avec un degré approprié des activités de couverture par des produits dérivés de change selon la situation concrète.

2、Montant de transaction : Sur la base des commandes en devises de la société pour 2026, la société prévoit de mener des activités de transactions sur des produits dérivés de change en 2026 ; à n’importe quel moment, le solde des contrats, converti en RMB, ne dépassera pas au total 1,5 milliard RMB.

3、Mode de transaction : Les produits dérivés de change que la société prévoit de traiter comprennent principalement les contrats à terme de vente et d’achat de devises (forward FX settlement), les options de change, etc. Toutes les opérations seront réalisées avec des institutions financières telles que les banques autorisées par l’Administration nationale des changes et la Banque populaire de Chine, et qui disposent des qualifications d’exploitation pour les transactions sur produits dérivés de change ; la société ne doit pas traiter avec d’autres organisations ou particuliers en dehors des institutions financières mentionnées ci-dessus.

4、Période de validité : Le présent montant de transaction est valable pendant 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration l’approuve.

5、Source des fonds : Fonds propres de la société.

II. Procédure d’examen

Le 24 mars 2026, la société a tenu la 19e réunion du 7e conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la « proposition de mise en place d’activités de couverture par des produits dérivés de change ». Le montant de la présente transaction se situe dans le pouvoir de décision du conseil d’administration de la société ; il n’est pas nécessaire de soumettre l’approbation à l’assemblée des actionnaires.

III. Analyse des risques pour la mise en place d’activités de couverture par des produits dérivés de change

Les activités de couverture par des produits dérivés de change de la société respectent les principes de légalité, prudence, sécurité et efficacité, et la société ne réalise pas de transactions spéculatives ou à but d’arbitrage ; toutefois, les opérations sur produits dérivés de change présentent encore certains risques :

1、Risque de marché : La différence entre le taux de change des contrats de produits dérivés de change et le taux de change effectif à l’échéance générera un résultat de transaction.

2、Risque opérationnel : Les produits dérivés de change sont relativement complexes ; si le personnel opérationnel n’effectue pas les opérations conformément aux procédures prescrites lors de la réalisation des transactions, ou s’il n’a pas une compréhension suffisante des informations relatives aux produits dérivés, cela entraînera un risque opérationnel.

3、Risque de performance des obligations : Les contreparties des transactions sur produits dérivés de change de la société et de ses filiales détenues majoritairement sont toutes des institutions financières ayant une bonne solvabilité et avec lesquelles la société a établi des relations d’affaires à long terme ; le risque de performance est faible.

4、Risque lié à la prévision des encaissements : Dans le processus d’exécution réel, les clients peuvent ajuster leurs propres commandes et prévisions, entraînant une prévision inexacte des encaissements de la société, et créant un risque de report de livraison liée au règlement du change à terme.

IV. Mesures de contrôle des risques envisagées

1、La société clarifie les principes de transaction des produits de couverture par des produits dérivés de change ; ils sont basés sur une production et une exploitation normales, s’appuient sur des activités commerciales réelles, utilisent la couverture comme moyen, avec pour objectif d’éviter et de prévenir les risques liés aux taux de change ; la société ne se livre pas à des transactions sur produits dérivés de change à des fins spéculatives.

2、La société renforcera la recherche et l’analyse sur les taux de change et ajustera les plans de transaction en temps opportun.

3、La société a mis en place des procédures de décision strictes, des mécanismes de rapport et des mesures de surveillance, et a clarifié des exigences spécifiques, notamment les responsabilités de travail, les pouvoirs d’approbation, les points opérationnels et la divulgation d’informations. Lors de la mise en place d’activités de couverture par des produits dérivés de change, la société exécutera strictement conformément à ses systèmes internes de contrôle pertinents.

4、La société contrôlera strictement l’ampleur des transactions sur produits dérivés de change, renforcera la gestion des comptes clients à recouvrer, et préviendra le risque de livraison différée de produits dérivés.

5、Le service des finances de la société suivra en continu les prix du marché public des produits dérivés de change et les variations de la juste valeur, évaluera en temps opportun les changements d’exposition aux risques des activités de couverture par des produits dérivés de change, et fera des rapports réguliers à la direction de la société. En cas de situation anormale, il rapportera rapidement, signalera les risques et mettra en œuvre des mesures d’urgence.

V. Traitement comptable des activités de couverture par des produits dérivés de change

La société, conformément aux dispositions pertinentes et à leurs directives, telles que « les Normes comptables d’entreprise n° 22 — Constatation et évaluation des instruments financiers », « les Normes comptables d’entreprise n° 24 — Couverture », « les Normes comptables d’entreprise n° 37 — Présentation des instruments financiers » et « les Normes comptables d’entreprise n° 39 — Évaluation à la juste valeur », etc., présente et divulgue les opérations sur produits dérivés de change.

VI. Impact sur la société

Les activités de couverture par des produits dérivés de change que la société prévoit de mettre en place sont étroitement liées à ses activités principales. Il est interdit de réaliser des transactions spéculatives ou d’arbitrage. Dans la mesure où les besoins en liquidités liés aux activités quotidiennes sont pleinement assurés, sans affecter les activités normales, et avec une maîtrise efficace des risques, l’utilisation d’une partie des fonds propres pour mener ces activités est favorable à l’évitement et à la prévention des risques de fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, à une gestion rationnelle du risque de résultat de change, à l’amélioration de la capacité de contrôle du risque de change de la société et au renforcement de sa solidité financière. En outre, la société a déjà établi un système de contrôle interne complet, précisant les mesures de réponse aux risques ; le risque lié à l’activité est maîtrisable. L’utilisation de fonds propres en quantité appropriée pour mener des transactions sur produits dérivés de change est nécessaire et réalisable, et est conforme aux intérêts de la société et de l’ensemble de ses actionnaires.

VII. Documents à consulter

1、Résolution de la 19e réunion du 7e conseil d’administration ;

2、Rapport d’analyse de faisabilité des activités de couverture par des produits dérivés de change.

Avis spécial.

Conseil d’administration de Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

25 mars 2026

Code de valeur mobilière : 002318 Abréviation de la valeur mobilière : 久立特材 Numéro de l’annonce : 2026-008

Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

Annonce relative au plan de rachat d’actions de la société et au rapport de rachat

La société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation d’informations est réel, exact et complet ; aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante n’est enregistrée.

Points clés de l’information :

1、Type d’actions à racheter : actions ordinaires en RMB (actions A) émises par la société.

2、Échelle du rachat : le montant total des fonds destinés à ce rachat ne sera pas inférieur à 15 000万元 RMB et ne dépassera pas 20 000万元 RMB (le total inclut ces montants).

3、Prix de rachat : le prix des actions à racheter dans le cadre du présent rachat ne dépasse pas 50,00 yuans/ action.

4、Nombre d’actions à racheter : en calculant sur la base du prix plafond de 50,00 yuans/action pour le rachat, il est prévu de racheter 3 000 000 à 4 000 000 actions, soit 0,31 % à 0,41 % du capital social total actuel de la société de 977 170 720 actions. Le nombre exact d’actions à racheter dépendra du nombre d’actions effectivement rachetées une fois le rachat terminé.

5、Période de rachat : à compter de la date à laquelle le conseil d’administration examine et approuve le présent plan de rachat, la durée ne dépassera pas 12 mois.

6、Objet du rachat : les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions, ou pour convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions convertibles en actions.

7、Méthode de rachat : transactions sur le marché boursier par enchères de prix centralisées (en mode enchère).

8、Source des fonds de rachat : fonds propres de la société.

9、Au jour de la publication de la présente annonce, il n’existe pas de plan, de la part des administrateurs, cadres supérieurs, actionnaires de contrôle, contrôleur effectif, et des actionnaires détenant plus de 5 % des parts, ainsi que de leurs parties agissant de concert, concernant la vente à découvert d’actions de la société au cours des 3 prochains mois et des 6 prochains mois. Si, à l’avenir, un plan de réduction de participation par cession d’actions est mis en œuvre, la société s’acquittera en temps voulu des obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.

Avertissements des risques connexes :

1、Il existe un risque d’incertitude selon lequel, pendant la période de rachat, le prix des actions continue à dépasser le prix plafond du rachat, ce qui empêcherait la mise en œuvre en douceur du présent plan de rachat ou ne permettrait qu’une mise en œuvre partielle ;

2、Les actions rachetées dans le cadre du présent rachat sont prévues pour être utilisées pour mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions, ou pour convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions convertibles. Si la société ne parvient pas à mettre en œuvre l’usage ci-dessus dans les délais prévus par les lois et règlements, il existe un risque d’annulation des actions non utilisées ;

3、Il existe un risque selon lequel le présent plan de rachat ne pourra pas être mis en œuvre en douceur ou devra être modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes, si un événement majeur qui a un impact significatif sur le prix de négociation de l’action de la société survient ou si le conseil d’administration décide de mettre fin au présent plan de rachat ;

4、En raison de changements importants dans la production et l’exploitation, la situation financière, la situation objective externe, etc., il est possible que la société modifie ou mette fin au plan de rachat conformément aux règles ;

5、Si les organes de réglementation publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il peut y avoir un risque que, pendant l’exécution du rachat, il faille ajuster les dispositions correspondantes de rachat en fonction des nouvelles règles de supervision.

Conformément à la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés », à la « Loi de la République populaire de Chine sur les valeurs mobilières », aux « Règles de rachat des actions des sociétés cotées », aux « Indications de supervision autonome n° 9 de la Bourse de Shenzhen — Rachat d’actions », etc., ainsi qu’aux lois et règlements, documents normatifs et aux « statuts », Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu le 24 mars 2026 la 19e réunion du 7e conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la « proposition de rachat d’actions de la société ». Le contenu détaillé est le suivant :

I. Principaux éléments du plan de rachat

(I) Objectif du rachat d’actions

Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de la société et de la forte reconnaissance de la valeur de la société, compte tenu de manière exhaustive de la performance récente du titre sur le marché secondaire, ainsi que de la situation d’exploitation de la société, des perspectives de développement de l’activité principale, de la situation financière de la société, de sa capacité bénéficiaire future, etc., afin de protéger les intérêts de la société et de ses actionnaires, de promouvoir un développement sain et durable de la société, celle-ci prévoit d’utiliser des fonds propres pour racheter une partie des actions par transactions sur le marché boursier par enchères de prix centralisées, afin de mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions ou de convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions ; ce faisant, la structure de gouvernance de la société sera davantage améliorée, afin d’assurer la réalisation des objectifs d’exploitation à long terme, de promouvoir les intérêts de l’ensemble des actionnaires et d’augmenter la valeur globale de la société.

(II) Types d’actions envisagés à racheter

Actions ordinaires en RMB (actions A) émises par la société.

(III) Méthode envisagée pour le rachat d’actions

La méthode de rachat de la société dans le présent cas consiste à racheter des actions par transactions sur le système de la Bourse de Shenzhen, selon le mode d’enchères de prix centralisées.

(IV) Fourchette de prix envisagée pour le rachat d’actions

Conformément aux dispositions de l’article 15 des « Indications de supervision autonome n° 9 de la Bourse de Shenzhen — Rachat d’actions » et compte tenu de la situation financière actuelle et de la situation d’exploitation de la société, le prix des actions à racheter dans le cadre du présent rachat ne dépassera pas 50,00 yuans RMB/action (inclus). Il ne dépasse pas 150 % de la moyenne du prix de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de bourse précédant la décision de rachat approuvée par le conseil d’administration. Le prix exact du rachat sera déterminé par le conseil d’administration pendant la période d’exécution en fonction du prix des actions sur le marché secondaire, de la situation financière et de la situation d’exploitation.

Si, pendant la période de rachat, la société procède à des distributions de dividendes, attribue des actions gratuites, augmente le capital par transfert de fonds de la réserve de capital (capitalisation de la prime d’émission), effectue une émission d’actions, ou d’autres événements entraînant une réduction/ajustement « hors dividendes et hors droits » (sorte d’ex-dividende et ex-droits), à compter de la date de détachement des dividendes et des droits, le plafond du prix de rachat des actions sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la CSRC et de la Bourse de Shenzhen.

(V) Montant total des fonds de rachat, source des fonds, nombre et usage

1、Montant total des fonds de rachat : non inférieur à 15 000万元 RMB, et non supérieur à 20 000万元 RMB (les deux montants inclus).

2、Source des fonds de rachat : fonds propres de la société.

3、Nombre d’actions à racheter : le montant total des fonds envisagé pour le rachat est compris entre 15 000万元 RMB et 20 000万元 RMB (les deux montants inclus). En calculant sur la base du prix plafond de 50,00 yuans/action, il est prévu que le nombre d’actions à racheter sera de 3 000 000 à 4 000 000 actions, soit 0,31 % à 0,41 % du capital social total actuel de la société de 977 170 720 actions. Le nombre exact d’actions à racheter dépendra du nombre d’actions effectivement rachetées une fois le rachat terminé.

4、Usage des actions à racheter : les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions, ou pour convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions. Si la société ne parvient pas à mettre en œuvre l’usage ci-dessus dans un délai de 36 mois après l’achèvement du rachat des actions, les actions rachetées non utilisées seront annulées après avoir suivi les procédures pertinentes.

(VI) Période de mise en œuvre du rachat d’actions

1、La période de mise en œuvre du présent rachat d’actions est dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration examine et approuve le présent plan de rachat. Si les conditions ci-dessous sont atteintes, la période de rachat prendra fin plus tôt :

（1）Si, pendant cette période, le montant des fonds utilisés pour le rachat atteint le montant maximum, le plan de rachat sera considéré comme terminé, c’est-à-dire que la période de rachat expirera plus tôt à partir de cette date ;

（2）Une fois que la société a atteint la borne inférieure du montant du rachat, le conseil d’administration peut décider de mettre fin plus tôt au présent plan de rachat. Si le conseil d’administration décide de mettre fin plus tôt au présent plan de rachat, la période de rachat expirera plus tôt à partir de la date d’approbation par le conseil d’administration.

Pendant la mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues consécutivement pendant plus de 10 jours de bourse en raison de la préparation d’événements majeurs, le plan de rachat sera prolongé après la reprise de cotation des actions et sera divulgée en temps opportun.

2、La société prendra une décision de rachat et l’exécutera en temps opportun pendant la période de rachat en fonction de la situation du marché. La société ne peut pas racheter d’actions dans les périodes suivantes :

（1）À partir de la date de survenance d’un événement majeur susceptible d’avoir un impact significatif sur le prix de négociation des valeurs mobilières de la société et de leurs produits dérivés, ou pendant le processus décisionnel, jusqu’à la date de divulgation en conformité avec la loi ;

（2）Autres situations prévues par la CSRC et la Bourse de Shenzhen. Si des lois, règlements administratifs ou règlements départementaux prévoient d’autres dispositions pour les périodes où l’achat et la vente sont interdits, c’est la disposition correspondante qui prévaut.

(VII) Durée de validité de la résolution

Dans un délai ne dépassant pas 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration examine et approuve le présent plan de rachat.

(VIII) Explication indiquant que le rachat d’actions répond aux conditions pertinentes

Les actions à racheter dans le cadre du présent rachat répondent aux conditions pertinentes prévues par l’article 8 des « Règles de rachat des actions des sociétés cotées » et par l’article 10 des « Indications de supervision autonome n° 9 de la Bourse de Shenzhen — Rachat d’actions » :

1、Les actions de la société cotée sont en place depuis plus de six mois ;

2、Au cours de la dernière année, la société n’a pas commis de violations majeures ;

3、Après le rachat, la société dispose de la capacité d’exécuter ses obligations de dette et de la capacité de poursuivre l’exploitation ;

4、Après le rachat, la répartition du capital de la société doit, en principe, répondre aux conditions d’inscription à la cote ;

5、Autres conditions prévues par la CSRC et la Bourse de Shenzhen.

II. Changements prévus de la structure du capital de la société après le rachat

En prenant comme base le montant maximum du rachat de 20 000万元 RMB et le prix plafond de rachat de 50,00 yuans/action, il est prévu que le nombre d’actions rachetables sera de 4 000 000 actions, soit 0,41 % du capital social total actuel de la société. En supposant que toutes les actions rachetées dans le cadre du présent rachat seront utilisées intégralement pour le plan d’incitation par actions, le plan de détention d’actions par les employés, ou la conversion en actions de billets convertibles et seront entièrement verrouillées, en calculant d’après la structure du capital de la société au jour de la divulgation de la présente annonce, il est prévu que la situation de capital social de la société évoluera comme suit :

■

En prenant comme base la borne inférieure du montant de rachat de 15 000万元 RMB et le prix plafond de rachat de 50,00 yuans/action, il est prévu que le nombre d’actions rachetables soit d’environ 3 000 000 actions, soit 0,31 % du capital social total actuel de la société. En supposant que toutes les actions rachetées dans le cadre du présent rachat seront utilisées intégralement pour le plan d’incitation par actions, le plan de détention d’actions par les employés, ou la conversion en actions de billets convertibles et seront entièrement verrouillées, en calculant d’après la structure du capital de la société au jour de la divulgation de la présente annonce, il est prévu que la situation de capital social de la société évoluera comme suit :

■

Note : le nombre exact d’actions rachetées dépend du nombre réel d’actions rachetées lorsque la période de rachat sera arrivée à son terme.

III. Analyse des cadres dirigeants concernant l’impact du présent rachat d’actions sur l’exploitation et la capacité bénéficiaire, les finances, la R&D, la capacité d’exécution des obligations de dette, l’impact sur le développement futur, et le maintien de la position de cotation ; l’engagement de tous les administrateurs selon lequel le présent rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution des obligations de dette de la société ni à sa capacité de poursuivre l’exploitation

Au 30 septembre 2025 (non audité), l’actif total de la société s’élève à 13 432 millions RMB, les capitaux propres nets attribuables aux actionnaires des sociétés cotées s’élèvent à 8 155 millions RMB, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 1 485 millions RMB. En supposant que le rachat utilise la totalité du plafond de 200 millions RMB, et en calculant d’après les données financières au 30 septembre 2025, les fonds de rachat représenteraient environ 1,49 % de l’actif total de la société et environ 2,45 % des capitaux propres nets attribuables aux actionnaires des sociétés cotées. En outre, le présent rachat peut être réalisé en temps opportun pendant la période de rachat, ce qui donne une certaine souplesse ; la pression de paiement des fonds est relativement faible.

Par conséquent, le présent rachat ne produira pas un impact significatif sur l’exploitation de la société, sa capacité bénéficiaire, ses finances, sa R&D, sa capacité d’exécution des obligations de dette et son développement futur. Après l’achèvement du rachat d’actions, il n’entraînera pas de changement de contrôle de la société ; la répartition du capital après le rachat répondra aux conditions des sociétés cotées, et n’affectera pas le statut de cotation de la société.

Tous les administrateurs s’engagent, dans le cadre de la présente opération de rachat d’actions, à agir de bonne foi et à s’acquitter consciencieusement de leurs responsabilités, afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Le présent rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution des obligations de dette et à la capacité de poursuivre l’exploitation de la société cotée.

IV. Situation concernant les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, ainsi que l’actionnaire de contrôle, le contrôleur effectif et leurs parties agissant de concert, quant aux opérations sur les actions de la société au cours des six mois précédant la décision du conseil d’administration relative au rachat d’actions ; s’il existe des explications concernant des opérations d’initié et de manipulation de marché réalisées séparément ou conjointement avec d’autres ; plans d’augmentation et de réduction des positions pendant la période de rachat ; plans de réduction de participation des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, de l’actionnaire de contrôle, du contrôleur effectif et des actionnaires détenant plus de 5 % des parts au cours des trois prochains mois et des six prochains mois

Après auto-examen, le 24 septembre 2025, le président du conseil d’administration Li Zhengzhou a augmenté sa participation dans les actions de la société de 485 400 actions par le biais de transactions par enchères. Le 29 septembre 2025, l’actionnaire de contrôle, Jiu Li Group Co., Ltd., a augmenté sa participation dans les actions de la société de 4 145 900 actions sur le marché secondaire. Pour les détails, voir l’annonce divulguée par la société le 9 octobre 2025 : « Annonce relative à l’augmentation de la participation par l’actionnaire de contrôle et ses parties agissant de concert atteignant un multiple entier de 1 % » (numéro d’annonce : 2025-038).

À part les opérations sur actions ci-dessus, les autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, le contrôleur effectif et leurs parties agissant de concert n’ont pas procédé à des opérations sur les actions de la société au cours des six mois précédant la décision du conseil d’administration relative au rachat d’actions. Il n’existe pas de comportements d’initié séparés ou de comportements de manipulation de marché menés conjointement avec d’autres.

Au jour de la publication de la présente annonce, il n’existe aucun plan de réduction de participation des actions de la société au cours des 3 prochains mois et des 6 prochains mois, de la part des administrateurs, cadres supérieurs, actionnaires de contrôle, contrôleur effectif, et des actionnaires détenant plus de 5 % des parts, ainsi que de leurs parties agissant de concert. Si, à l’avenir, un plan de réduction de participation par cession d’actions est envisagé, la société s’acquittera en temps opportun des obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.

V. Dispositions connexes relatives à l’annulation conforme à la loi ou à la cession après le rachat des actions, ainsi que dispositions connexes visant à prévenir l’atteinte aux intérêts des créanciers

Les actions rachetées dans le cadre du présent rachat seront utilisées pour mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions, ou pour convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions. Si la société ne parvient pas à utiliser les actions rachetées dans un délai de 36 mois après la réalisation du rachat des actions, les actions rachetées qui n’auront pas été utilisées seront annulées conformément à la loi. Si survient un cas d’annulation des actions rachetées, la société se conformera aux dispositions pertinentes telles que la « Loi sur les sociétés », afin d’accomplir en temps opportun les procédures de décision correspondantes et d’en informer tous les créanciers, garantissant pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers.

VI. Autorisation spécifique accordée à la direction pour traiter les affaires liées au rachat d’actions dans le cadre de la présente opération

Afin d’assurer la mise en œuvre en douceur du présent rachat d’actions, le conseil d’administration autorise la direction à traiter, au cours du processus de rachat des actions, les questions relatives au rachat, y compris, mais sans s’y limiter : effectuer en temps opportun le rachat des actions pendant la période de rachat, selon le plan de rachat, en choisissant le moment, y compris le moment, le prix et le nombre de rachat ; décider de poursuivre la mise en œuvre ou d’y mettre fin de manière globale en tenant compte de la situation réelle de la société, de la performance du cours de l’action, etc. ; ajuster le plan de mise en œuvre spécifique conformément aux dispositions pertinentes, et traiter d’autres affaires liées au rachat d’actions ; traiter d’autres affaires nécessaires, bien que non listées ci-dessus, pour la présente opération de rachat d’actions.

La présente autorisation est valable du jour où le conseil d’administration de la société l’a approuvée jusqu’au jour où les affaires d’autorisation ci-dessus auront été traitées.

VII. Procédure d’examen de la présente opération de rachat

Le 24 mars 2026, la société a tenu la 19e réunion du 7e conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la « proposition de rachat d’actions de la société ». Le nombre d’administrateurs présents à la présente réunion du conseil d’administration dépasse les deux tiers des membres du conseil d’administration. Conformément aux dispositions pertinentes des « statuts », le présent rachat de la société relève des pouvoirs d’approbation du conseil d’administration, et il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’assemblée des actionnaires pour examen.

VIII. Avertissements des risques concernant le plan de rachat

1、Le présent rachat présente un risque d’incertitude : le prix des actions peut continuer à dépasser le plafond du prix de rachat pendant la période de rachat, ce qui entraînerait l’impossibilité de mettre en œuvre le plan de rachat en douceur ou n’en permettrait qu’une mise en œuvre partielle ;

2、Les actions rachetées dans le présent rachat sont prévues pour être utilisées pour mettre en œuvre un plan de détention d’actions par les employés, une incitation par actions, ou pour convertir des obligations convertibles futures émises par la société cotée en actions convertibles. Si la société ne parvient pas à mettre en œuvre l’usage ci-dessus dans les délais prévus par les lois et règlements, les actions non utilisées présentent un risque d’annulation ;

3、Le présent rachat présente un risque : si survient un événement majeur ayant un impact significatif sur le prix de négociation des actions de la société, ou si le conseil d’administration décide de mettre fin au présent plan de rachat, le présent plan de rachat pourrait ne pas être mis en œuvre en douceur ou pourrait être modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes ;

4、En raison de raisons telles que des changements majeurs dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière, des conditions objectives externes, etc., il est possible que la société modifie ou mette fin au plan de rachat conformément aux règles ;

5、Si les organes de réglementation publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il peut exister un risque que, pendant la mise en œuvre du présent rachat, il faille ajuster les clauses correspondantes conformément aux nouvelles règles de supervision.

Dans la période de rachat, la société prendra une décision de rachat en temps opportun en fonction de la situation du marché et la mettra en œuvre, et conformément à l’avancement, elle remplira rapidement les obligations de divulgation d’informations. Les investisseurs sont priés de faire attention aux risques d’investissement.

IX. Documents à consulter

Résolution de la 19e réunion du 7e conseil d’administration.

Avis spécial.

Conseil d’administration de Zhejiang Jiuli Special Materials Technology Co., Ltd.

25 mars 2026

Nouvelles massives et analyses précises, le tout sur l’application Sina Finance