ED perquisitionne plusieurs endroits à Kolkata dans une affaire de blanchiment d'argent liée à une extorsion

(MENAFN- IANS) Calcutta, le 1er avril (IANS) Le Directorate of Enforcement (ED) a mené mercredi des perquisitions et des opérations de recherche dans plusieurs endroits à Calcutta dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent liée à l’extorsion.

L’opération a été lancée presque simultanément à 7 heures du matin. La liste inclut la maison du homme d’affaires Biswajit Poddar, alias Sona Pappu, dans le quartier de Kasba, au sud de Calcutta. En plus de cela, ils ont perquisitionné plusieurs lieux, notamment le bureau d’une entreprise à Ballygunge.

Selon un responsable de l’ED, plusieurs FIR ont déjà été déposées au nom de Sona Pappu. Diverses allégations pèsent sur lui, notamment extorsion et menaces. Parmi celles-ci, les responsables de l’ED mènent des investigations depuis quelques jours sur la base de quatre à cinq FIR. Il est rapporté que les agents de l’ED sont arrivés à la maison de Sona Pappu, sur Fern Road, un peu après 7 heures du matin. Des éléments des forces centrales étaient également avec les agents de l’ED.

Selon les responsables de l’ED, Sona Pappu contrôle plusieurs syndicats dans les zones de Kasba et de Ballygunge. L’enquête a commencé après réception de telles allégations. D’après plusieurs sources, les responsables de l’ED ont appris qu’il avait l’habitude de retirer des dizaines de crores de roupies auprès de diverses entreprises de construction. Grâce à lui, cet argent parviendrait aux « personnes influentes ». Les perquisitions de mercredi ont été menées afin d’enquêter sur ces allégations.

En plus de la maison de Sona Pappu, l’ED a perquisitionné plusieurs autres endroits au sud de Calcutta. Les responsables de l’ED perquisitionnent également le bureau d’une entreprise appelée « Sun Enterprises » à Ballygunge dans le cadre d’une affaire de détournement financier. Toutefois, il n’est pas encore clair si Sona Pappu a un lien avec cette entreprise.

De nombreux observateurs affirment que Sona Pappu est proche de Debashis Kumar, président du Trinamool du sud de Calcutta et candidat dans la circonscription de Rashbehari Assembly. Par coïncidence, Debashis Kumar a également été convoqué par l’ED pour être interrogé lundi. Cette perquisition au domicile de Sona Pappu intervient deux jours après.

Il y a quelques jours, le nom de Sona Pappu a été impliqué dans l’affrontement entre deux groupes dans la zone de Golpark. Mais la police n’a pas encore réussi à l’arrêter.

Des habitants locaux auraient, selon des informations, désigné le groupe de Sona Pappu comme étant à l’origine des affrontements. Une partie des habitants a allégué qu’ils étaient ceux qui avaient provoqué le trouble dans la zone, bien que Sona Pappu ait affirmé qu’il n’était impliqué d’aucune manière dans l’affrontement entre les groupes.

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