Avis de résolution de la deuxième réunion du dixième conseil d'administration de China Medical & Health Industry Co., Ltd.

Code de valeur mobilière : 600056 Nom abrégé : China Medical Numéro d’annonce : 临2026-022

China Medical & Health Industry Co., Ltd.

Annonce de la résolution de la 2e réunion du 10e conseil d’administration

Le présent conseil d’administration et l’ensemble des administrateurs de la société garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune inscription inexacte, aucune déclaration trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale quant à la véracité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

I. Contexte de la tenue de la réunion

(I) China Medical & Health Industry Co., Ltd. (ci-après « la Société ») 2e réunion du 10e conseil d’administration (ci-après « la présente réunion »), tenue le 31 mars 2026 par un mode combinant présence sur site et communication à distance ; le président du conseil d’administration et directeur général, M. Yang Guang, a présidé la présente réunion ; des cadres de direction supérieure concernés de la société ont assisté à la présente réunion.

(II) L’avis de la présente réunion a été notifié à tous les administrateurs le 26 mars 2026 par courrier électronique, SMS, téléphone ou télécopie.

(III) La présente réunion devait réunir 8 administrateurs ; 8 administrateurs y ont effectivement participé.

(IV) La tenue de la présente réunion est conforme aux dispositions pertinentes de la « Loi sur les sociétés » et de la « Charte de la société », et les résolutions adoptées sont des résolutions valides.

II. Situation de l’examen des points lors de la réunion

La présente réunion a examiné et approuvé la « proposition relative au recrutement d’un vice-directeur général de la société ».

Conformément à la résolution, le conseil d’administration est d’accord pour nommer M. Cui Yafeng en tant que vice-directeur général de la société, avec un mandat allant de la date à laquelle la présente réunion du conseil d’administration approuve ladite proposition jusqu’à l’expiration du mandat du 10e conseil d’administration. La présente proposition a déjà été examinée et approuvée par le comité de nomination du conseil d’administration ; il est convenu de la soumettre pour examen à la présente réunion. Le curriculum vitae du vice-directeur général est le suivant :

M. Cui Yafeng, 52 ans, études de niveau master

A déjà occupé les fonctions de directeur et directeur général adjoint兼 directeur général du département d’investissement bancaire 2 de China CITIC Trust Co., Ltd. ; vice-président de Beijing Kangguan De Investment Management Co., Ltd. ; Chief Investment Officer de la société de gestion financière CMB Wealth Management Co., Ltd. (niveau de vice-directeur général du département de l’administration centrale), membre du comité du parti, vice-président (niveau de vice-directeur général du département de l’administration centrale) ; vice-directeur général de General Technology Group Capital Co., Ltd.

Résultat du vote : 8 voix pour ; 0 voix contre ; 0 abstention.

À cet effet.

Conseil d’administration de China Medical & Health Industry Co., Ltd.

1er avril 2026

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