Shandong Fiberglass Group Co., Ltd. annonce qu'elle ne procédera pas à une réduction du prix de conversion de l'obligation convertible « Shanbo Convertible Bond »

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Code de valeur mobilière : 605006 Nom abrégé :山东玻纤 Numéro d’annonce : 2026-034

Code d’obligations convertibles : 111001 Nom abrégé de l’obligation : 山玻转债

Société du Groupe山东玻纤, annonce relative à l’absence de modification à la baisse du prix de conversion de « 山玻转债 »

Le conseil d’administration de la présente société et tous les administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité individuelle et solidaire concernant la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points clés à retenir :

● Au 31 mars 2026, « 山玻转债 » a déclenché la clause de révision à la baisse du prix de conversion. Après délibération et adoption lors de la 17e réunion du 4e conseil d’administration de la Société du Groupe山东玻纤, le conseil d’administration décide de ne pas exercer le droit de ne pas modifier à la baisse le prix de conversion de « 山玻转债 ». Dans le même temps, il est également décidé que, dans les trois mois à venir (c.-à-d. du 1er avril 2026 au 30 juin 2026), si une nouvelle fois « 山玻转债 » déclenche les conditions de révision à la baisse du prix de conversion, aucune proposition visant à modifier à la baisse ne sera non plus présentée.

I. Situation des obligations convertibles en actions

(1) Situation de base

Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (« CSRC »), la réponse relative au sujet « Accord portant approbation de l’émission publique d’obligations convertibles en actions par la Société du Groupe山东玻纤 » (document de la CSRC : Lettre d’approbation n° [2021]3144), la société a émis publiquement des obligations convertibles au 8 novembre 2021, pour un total de 6 millions de tranches ; pour chaque tranche, la valeur nominale totale est de 100,00 RMB, la valeur nominale totale s’élevant à 600 000 000 RMB.

Conformément à la décision d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (document n° [2021]459), les obligations convertibles de 600 000 000 RMB de la société ont été admises à la négociation à la Bourse de Shanghai à partir du 6 décembre 2021. Le nom abrégé de l’obligation est « 山玻转债 », et le code d’obligation est « 111001 ».

(2) Ajustement du prix de conversion

Conformément aux dispositions pertinentes et au « Prospectus d’émission d’obligations convertibles en actions publiques de la Société du Groupe山东玻纤 » (ci-après le « Prospectus »), la « 山玻转债 » émise par la présente société est convertible en actions ordinaires A à partir du 12 mai 2022 ; le prix de conversion initial est de 13,91 RMB par action. Les ajustements du prix de conversion sont les suivants :

En raison de la mise en œuvre par la société d’un plan de distribution des bénéfices au titre de l’exercice 2021, le prix de conversion de « 山玻转债 » est passé de 13,91 RMB par action à 11,50 RMB par action ; le prix de conversion ajusté est entré en vigueur à compter du 10 mai 2022. Pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2022-031 » publiée par la société le 29 avril 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告 ».

En raison de la mise en œuvre par la société d’un plan de distribution des bénéfices au titre de l’exercice 2022, le prix de conversion de « 山玻转债 » a été ajusté à compter du 25 mai 2023 à 11,23 RMB par action ; pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2023-061 » publiée par la société le 19 mai 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告关于2022年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告 ».

En raison de la mise en œuvre par la société d’un plan d’incitation en actions (actions restreintes) 2022, après l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes de la première attribution, le prix de conversion de « 山玻转债 » a été ajusté à compter du 26 juin 2023 à 11,13 RMB par action ; pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2023-069 » publiée par la société le 21 juin 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告可转债转股价格调整公告 ».

En raison de la mise en œuvre par la société d’un plan d’incitation en actions (actions restreintes) 2022, après l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes de l’attribution différée (deuxième lot), le prix de conversion de « 山玻转债 » a été ajusté à compter du 30 juin 2023 à 11,12 RMB par action ; pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2023-071 » publiée par la société le 29 juin 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告可转债转股价格调整公告 ».

En raison de la mise en œuvre par la société d’un plan d’incitation en actions (actions restreintes) 2022, après l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes de la deuxième attribution différée le 17 janvier 2024, le prix de conversion de « 山玻转债 » n’a pas changé et reste à 11,12 RMB par action ; pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2024-003 » publiée par la société le 19 janvier 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告 ».

En raison de la mise en œuvre par la société d’un plan de distribution des bénéfices au titre de l’exercice 2023, le prix de conversion de « 山玻转债 » a été ajusté à compter du 5 juin 2024 à 11,07 RMB par action ; pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2024-029 » publiée par la société le 29 mai 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告关于2023年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告 ».

En raison de l’arrêt de la mise en œuvre du plan d’incitation en actions (actions restreintes) 2022 par la société, les actions concernées ont été rachetées et annulées, après quoi l’annulation a été achevée le 19 janvier 2026 auprès de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, succursale de Shanghai ; à compter du 21 janvier 2026, le prix de conversion de « 山玻转债 » a été ajusté à 11,18 RMB par action ; pour des détails, voir l’annonce « 公告编号：2026-019 » publiée par la société le 20 janvier 2026 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents, intitulée « 公告关于股权激励限制性股票回购注销完成暨调整“山玻转债”转股价格的公告 ».

À ce jour, le prix de conversion de « 山玻转债 » est de 11,18 RMB par action.

II. Contenu spécifique concernant l’absence de révision à la baisse du prix de conversion

Conformément aux dispositions du « Prospectus », pendant la période d’existence des obligations convertibles émises dans le cadre du présent dossier, lorsque le cours de l’action de la société, au cours de n’importe quelle période consécutive de trente jours de bourse, au moins quinze jours de bourse, clôture à un prix inférieur à 85 % du prix de conversion en vigueur, le conseil d’administration a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à un vote des actionnaires de la société.

Entre le 20 février 2026 et le 31 mars 2026, le cours de l’action de la société, sur quinze jours de bourse déjà, a clôturé à un prix inférieur à 85 % du prix de conversion en vigueur (c.-à-d. 9,50 RMB par action), ce qui a déclenché les dispositions du « Prospectus » relatives à la révision à la baisse du prix de conversion.

Le 31 mars 2026, « 山玻转债 » a déclenché les dispositions du « Prospectus » relatives à la révision à la baisse du prix de conversion. Récemment, le cours de l’action de la société a connu certaines fluctuations sous l’effet de nombreux facteurs, notamment l’environnement macroéconomique et les ajustements du marché. À l’heure actuelle, le cours de l’action de la société ne reflète pas pleinement la valeur intrinsèque de développement à long terme de la société. En tenant compte de manière globale de la situation de base de la société, de la tendance du cours, de l’environnement du marché et d’autres facteurs, ainsi que de la confiance dans un développement long et stable et dans la valeur intrinsèque de la société, dans le but de protéger les intérêts de l’ensemble des investisseurs et de clarifier les attentes des investisseurs, le 31 mars 2026, la société a tenu la 9e réunion de la Commission de développement stratégique du 4e conseil d’administration, qui a examiné et adopté la proposition « 关于不向下修正可转债转股价格的议案 », et a accepté de soumettre cette proposition au conseil d’administration de la société pour examen. Le même jour, la société a tenu la 17e réunion du 4e conseil d’administration, qui a examiné et adopté la proposition « 关于不向下修正可转债转股价格的议案 », décidant de ne pas réviser à la baisse le prix de conversion de « 山玻转债 ». Le résultat du vote du conseil d’administration est le suivant : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d’abstention.

Le conseil d’administration décide également que, dans les trois mois à venir (c.-à-d. du 1er avril 2026 au 30 juin 2026), même en cas de déclenchement à nouveau des dispositions de révision à la baisse du prix de conversion, aucun plan de révision à la baisse ne sera non plus proposé. Après cette période (à partir du 1er juillet 2026, le calcul repartira), si une nouvelle fois les dispositions de révision à la baisse du prix de conversion sont déclenchées, à ce moment-là, le conseil d’administration de la société tiendra de nouveau une réunion pour décider s’il exercera le droit de révision à la baisse du prix de conversion de « 山玻转债 ».

Avis est donné par les présentes.

Conseil d’administration de la Société du Groupe山东玻纤

1er avril 2026

Code de valeur mobilière : 605006 Nom abrégé :山东玻纤 Numéro d’annonce : 2026-033

Code d’obligation convertible : 111001 Nom abrégé de l’obligation : 山玻转债

Société du Groupe山东玻纤

Communiqué de la 17e réunion du 4e conseil d’administration

Le conseil d’administration de la présente société et tous les administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité individuelle et solidaire concernant la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

La 17e réunion du 4e conseil d’administration de la Société du Groupe山东玻纤 (ci-après la « société ») s’est tenue le 31 mars 2026 à 13 h 00 dans la salle de réunion de la société, par un mode combinant présence sur site et moyens de communication. Il y avait 9 administrateurs devant participer au vote, et 9 administrateurs y ont effectivement participé. Les dirigeants de haut niveau de la société ont assisté à cette réunion. Les procédures de convocation, de tenue et de vote de la présente réunion sont conformes aux dispositions de la « Loi de la République populaire de Chine sur les sociétés » et aux dispositions des « statuts de la société » ; les résolutions formées lors de la réunion sont légales et valides.

Après étude par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes :

I. Proposition : adoption concernant « l’absence de révision à la baisse du prix de conversion des obligations convertibles »

Le contenu détaillé est présenté dans l’annonce « 山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告 » (numéro d’annonce : 2026-034) publiée par la société le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) et sur les médias d’information pertinents de divulgation d’informations.

La présente proposition a déjà été examinée et adoptée lors de la 9e réunion de la Commission de développement stratégique du 4e conseil d’administration de la société ; il est convenu de la soumettre pour examen au conseil d’administration.

Résultat du vote : 9 voix pour, 0 voix contre, 0 voix d’abstention, 0 voix d’exclusion/éviction.

Avis est donné par les présentes.

Conseil d’administration de la Société du Groupe山东玻纤

1er avril 2026

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